Лента новостей
В РЖД пообещали изучить проект постройки скоростной магистрали в Чечне 12:39, Общество Топ-менеджер Utair спрогнозировал сокращение числа авиакомпаний в России 12:29, Бизнес Розенбаум опроверг сообщения о своем онкологическом заболевании 12:24, Общество От шоу-рума до теплицы: в Москве выбрали лучшие городские проекты 12:23, Недвижимость Минфин рассказал о планах насчет принадлежащих «ФК Открытие» акций ВТБ 12:17, Финансы Нейроинтерфейсы: реальный телекинез, искусственная сетчатка и игры 12:17, РБК и Ингосстрах «Газпром» заключил пятилетний контракт с «Зенитом» на €57,5 млн 12:15, Общество Минобороны показало видео испытаний подводного беспилотника «Посейдон» 12:15, Политика Путин учредил почетное звание для журналистов 12:13, Общество «Роскачество» разработало рекомендации по выбору формы для школьников 12:07, Общество Крупнейший ретейлер России зафиксировал рост продаж пива на ЧМ-2018 12:04, Бизнес Бюджет вернет нефтяникам до 600 млрд руб. в рамках налогового маневра 12:04, Бизнес Путин наградил орденами Ирину Винер-Усманову и отца главы Минпромторга 12:03, Общество Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 12:03, РБК и Schneider Electric ОПЕК и США увеличивают добычу: почему нефть будет дешеветь 12:03, Quote Более 20 солдат пострадали при обрушении палатки на военной базе в США 11:55, Общество МВД проверит «фиктивные кредиты» лишенного лицензии Регионфинансбанка 11:54, Общество Минобороны показало видео подготовки к работе боевого лазера «Пересвет» 11:47, Политика Глава Digital Currency Group: курс биткоина уже достиг минимума 11:47, Крипто Тренд лета: как «заземление» влияет на здоровье 11:44, Стиль Строительные компании ждет жесткая ротация руководителей 11:41, Недвижимость Игрок «Зенита» назвал систему видеоповторов лучшим бомбардиром ЧМ-2018 11:41, Спорт Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 11:39, РБК и «Шелл» Экс-премьер Украины спрогнозировал зеркальный характер российских санкций 11:39, Экономика Прогнозы дня: снижение на рынке акций может приостановиться 11:36, Quote Минобороны показало видео пуска гиперзвуковых ракет «Авангард» и «Кинжал» 11:35, Политика В Китай доставили первые партии сжиженного газа с «Ямал СПГ» 11:31, Бизнес В России запустили серийное производство гиперзвуковой ракеты «Авангард» 11:31, Политика
Мошенники обокрали Трансмашхолдинг на 100 млн евро
Санкт-Петербург и область, 16 авг 2012, 12:21
0
Мошенники обокрали Трансмашхолдинг на 100 млн евро
ОАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) признало, что в конце 2010г. стало жертвой мошенников, сумевших похитить со счета компании в швейцарском банке 100 млн евро.

ОАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) признало, что в конце 2010г. стало жертвой мошенников, сумевших похитить со счета компании в швейцарском банке 100 млн евро, пишет сегодня "РБК daily". Из опубликованной Трансмашхолдингом пояснительной записки к отчетности за 2011г. следует, что в начале прошлого года компания обнаружила недостачу на своих счетах в швейцарском LGT Bank. В документах холдинга речь идет о сумме в 100 млн евро (4,03 млрд руб.). Как выяснилось, эти деньги в декабре 2010г. были несанкционированно переведены на неизвестные счета, а в дальнейшем "частично инвестированы, в том числе и в ценные бумаги".

Расследованием пропажи в июне 2011г. занялась прокуратура Швейцарии. По ее инициативе была заморожена сумма, эквивалентная 1,98 млрд руб., в другом швейцарском банке - Clariden Leu. ТМХ указывает в отчете, что эти деньги принадлежат ему, но он не может ими воспользоваться до окончания уголовного расследования. Следы еще части похищенных денег ведут в Гонконг: там компания с октября 2011г. участвует в судебных разбирательствах, пытаясь вернуть 20 млн евро (833 млн руб.).

Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что "все эти события - звенья одной цепи". По его словам, ТМХ наряду с еще несколькими компаниями стал жертвой международной преступной группы, пытавшейся похитить деньги в нескольких швейцарских банках. "Похищенные средства были распылены по всему миру; так, например, часть денег ТМХ была обнаружена в Гонконге", - говорит источник.

В пресс-службе ТМХ газете отказались комментировать ситуацию, заявив лишь, что сейчас у них нет никаких проблем с недостачей денег на международных счетах. Это подтвердил и источник в ТМХ. "Действительно, - говорит он, - на сегодняшний день расследование завершено, вся похищенная сумма возвращена". Он также указал на то, что российская компания - не единственная в этом деле потерпевшая сторона.

Между тем ни в швейцарских, ни в международных открытых источниках никакой информации об этой афере нет. В швейцарской прокуратуре не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. При этом сотрудник прокуратуры был несказанно удивлен, услышав о хищении столь крупных сумм из швейцарского банка.

В LGT Bank и Clariden Leu (входит в Credit Suisse Group) не ответили на запрос газеты. В Credit Suisse Group отказались комментировать ситуацию, сославшись на "конфиденциальность взаимоотношений с реальными и возможными клиентами".