Мосгорсуд обязал неплательщика налогов заплатить в казну 1 млрд евро
Сумма, которую суд определил к уплате - это неуплаченные налоги на прибыль юридическим лицом «Гленик-М» за 2006-2007 годы.
Рассмотрение уголовного дела против Шмакова началось в 2012 году в Пресненском районном суде Москвы. Гендиректора группы «Гленик-М» обвиняли в уклонении от уплаты налогов по п.«б» ч.2 ст.199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
Следствие предполагало, что Шмаков представил в налоговую службу заведомо ложные декларации по налогу на прибыль за 2006-2007 годы. «Сведения о произведенных расходах, связанных с приобретением ценных бумаг, не соответствовали действительности: их стоимость не была экономически обоснованной и документального подтверждения не имела. В результате бюджету России причинен ущерб в виде неуплаченного налога на прибыль в размере 32,4 млрд руб.», – говорилось в сообщении прокуратуры.
В июле 2013 года процесс был завершен. Суд признал Андрея Шмакова виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более $1 млрд и назначил ему наказание в 2,5 года колонии общего режима. Шмаков своей вины не признал. Во время суда ФНС требовала взыскать с него сумму невыплаченных налогов, а также пени в 15,5 млрд руб., однако в этом было отказано, и налоговики подали гражданский иск в Мосгорсуд.
Как сообщают «Известия», защита указывала, что ФНС требовала привлечь Шмакова к ответственности в августе 2010 года. «На тот момент Шмаков уже больше полугода не возглавлял общество. К тому же решение вынесено в отношении самого ОАО «ИФГ «Гленик-М», то есть организации, в приговоре суда отсутствуют выводы об обязанности Шмакова как физического лица нести ответственность в качестве налогоплательщика», - заявила защита.
Инвесткомпания «Гленик-М» была создана в 2003 году. Она входила в одноименную группу, основанную Андреем Шмаковым. Гендиректором ООО «Гленик-М» до 2008 года являлась Кира Лукьянова. Основными акционерами также являлись Лукьянова и Шмаков.
В 2006-2007 годах компания увеличила свой уставной капитал на 135 млрд руб. за счет покупки векселей и облигаций иностранных компаний, сообщали РБК в Следственном комитете. При этом сами компании были «пустышками», заявляли следователи.
Деятельностью группы занималась и ФСБ. Следствие сообщало, что за 2007 год руководство компании вывело за рубеж «совместно с неустановленными лицами» через фирмы-однодневки не менее 10 млрд руб. В 2010 году оперативники ФСБ проводили в офисе компании обыск. В 2011 году Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных руководителей. Весной 2012 года к делу в качестве обвиняемого был привлечен Андрей Шмаков.
Григорий Набережнов
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
