В деле об убийстве А.Козлова может быть замешан еще один банк

Среди тех, кто интересует следствие по "делу Козлова", по информации издания, оказались герои другой скандальной криминальной эпопеи – о хищении и отмывании десятков миллионов долларов, пропавших в свое время из Центрального банка Туркмении.

Следователи, ведущие дело об убийстве первого зампреда ЦБ РФ, намерены допросить председателя совета директоров московского Индустриального экспертного банка (Индэксбанк) Айсолтан Ниязову, ее компаньона Савелия Бурштейна и председателя правления этого же банка Евгения Обжирова. Правда, А.Ниязова и С.Бурштейн давно находятся в розыске по "туркменскому" делу, и теперь прокуратура дала поручение милиционерам максимально активизировать их розыск.

Е.Обжирову в рамках "туркменского" либо какого-то другого дела, насколько известно, обвинений не выдвигалось, но и его сейчас оперативники найти не могут. С чем связана такая активность в расследовании "дела Козлова", пока можно лишь предполагать, отмечает издание. Среди прочего это может объясняться результатом изучения личных записей и бумаг А.Козлова, изъятых у него дома и в кабинете после убийства. Возможно, следствие пришло к выводу, что Алексей Френкель, главный подозреваемый в организации убийства на сегодняшний день, был не единственным заказчиком устранения зампреда ЦБ или вообще выступал в роли посредника, а может быть, прокуратура нашла вообще другой след в этом деле.

Как рассказал газете источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе из Генпрокуратуры в связи с "делом Козлова" во все подразделения МВД поступило устное распоряжение поднять все старые уголовные дела (в первую очередь прекращенные или приостановленные), касающиеся столичных банков и банкиров. Первое такое дело, которое привлекло внимание сыщиков, связано как раз с хищением "туркменских миллионов".

Началось оно в сентябре 2002 года, когда обнаружилось, что несколько сотрудников ЦБ Туркмении, имевших доступ к международной системе электронных банковских платежей S.W.I.F.T., снимали крупные суммы с резервного счета ЦБ Туркмении в Deutsche Bank, похитив в общей сложности около 40 млн долл. (кстати, как раз вчера, по сведениям "Времени новостей", в Софии был задержан бывший зампред ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиев, один из обвиняемых по делу о хищении этих средств). Когда афера вскрылась, выяснилось, что деньги эти были переведены на счета подставных фирм в разных странах, и около 20 млн долл. попали в Москву.

Власти Туркмении обратились за помощью к российским спецслужбам, которые выяснили, что украденные миллионы были обналичены через Индэксбанк и Русский депозитарный банк (РДБ) (оба банка вскоре были лишены лицензии). В рамках этого уголовного дела глава РДБ Дмитрий Леус в 2004 году был осужден на 4 года колонии, а руководители Индэксбанка А.Ниязова и С.Бурштейн от следствия скрылись и были объявлены в розыск. Е.Обжирова тогда тоже допрашивали, но он в деле остался свидетелем.

Таким образом, следственная группа Генпрокуратуры, изучая списки банков, лишенных в разное время лицензий по распоряжению А.Козлова, пришла к выводу, что к убийству банкира могут быть причастны фигуранты этих дел. Следствие, по словам источника "Времени новостей", уже установило, что А.Козлов еще в 1998 году составил черный список примерно из 1,5 тысяч банков, занимавшихся обналичиванием денег. В этот список попал в том числе Индэксбанк.

А.Козлов тогда на время ушел из ЦБ, но банки по его материалам были лишены лицензий. Банкиры же, по данным следствия, тогда прибегли к другой тактике: стали создавать небольшие банки сроком на 2-3 месяца специально под обналичивание денег и после серии операций объявляли себя банкротами. После того как А.Козлов в 2002 году вернулся на работу в ЦБ, он выяснил, что за этими аферами стоят те же самые финансисты. И последние, по мнению источника "Времени новостей" в МВД, в конце концов могли решить, что зампреда ЦБ проще "убрать", чем опять придумывать что-то новое.

Источник в Генпрокуратуре в свою очередь также рассказал, что следствие уже точно установило личности организаторов убийства А.Козлова. Ими, по словам источника, является группа "обиженных" им в разное время банкиров. "Эти люди абсолютно уверены в своей безнаказанности, - рассказал источник. - И обвиняемый Алексей Френкель, очевидно, всего лишь пешка в этой игре. Он просто первым попал в поле зрения проявивших бурную активность правоохранительных структур. А посредник Лиана Аскерова после признательных показаний отказалась от своих слов".