В Петербурге задержали группу теневых банкиров
В Санкт-Петербурге сотрудники ГУ МВД и ФСБ России задержали группу теневых банкиров — двух организаторов незаконного бизнеса и двух их сообщниц, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращению его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%. По оперативным данным, через так называемых «обнальщиков» прошло около одного миллиарда рублей», — рассказала Волк.
По ее словам, в ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях оперативники изъяли 6,7 млн руб., а также финансово-хозяйственную документацию и печати различных организаций. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК России. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнила представитель МВД.
Максимальное наказание по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) предусматривает до семи лет лишения свободы.
Ранее в сентябре Волк сообщила о задержании членов трансграничной группировки, которая под видом турфирм управляла незаконными криптообменниками. Взаимодействие с потенциальными клиентами, по ее словам, осуществлялось через чат в одном из мессенджеров.
«Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы Российской Федерации. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. <...> По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 млн руб.», — рассказала Волк. Тогда полиция также возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК России.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
