Лента новостей
«Ювентус» победил «Манчестер Юнайтед» в выездном матче Лиги чемпионов 00:08, Спорт Моя боль: как перестать жить в сети и завидовать 23 окт, 23:59, Спецпроект РБК PINK Трамп отреагировал на предложение Путина встретиться в Париже 23 окт, 23:57, Политика Болельщики ЦСКА и «Ромы» устроили несколько драк перед матчем в Риме 23 окт, 23:50, Общество Адвокат Исмаилова опровергла передачу им письма в администрацию Путина 23 окт, 23:36, Политика Спецпрокурор Мюллер объяснил обвинения против фирм Евгения Пригожина 23 окт, 23:26, Политика Болтон рассказал о возможности размещения новых ракет США в Европе 23 окт, 23:21, Политика Швейцария начала уголовное преследование «шпионивших» россиян 23 окт, 23:17, Политика Могерини рассказала о последствиях милитаризации Азовского моря 23 окт, 22:49, Политика ВТБ подал заявку на выкуп 100% Новороссийского комбината хлебопродуктов 23 окт, 22:39, Бизнес Десятки болельщиков ЦСКА пострадали в аварии эскалатора в Риме 23 окт, 22:37, Фотогалерея  Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 23 окт, 22:29, РБК и Philips СМИ опубликовали видео обрушения эскалатора в римском метро 23 окт, 22:16, Общество Эксперты назвали условия для роста доллара до 90 руб. 23 окт, 22:03, Экономика Лига чемпионов по футболу. «Рома» — ЦСКА. Онлайн 23 окт, 22:00, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Манчестер Юнайтед» — «Ювентус». Онлайн 23 окт, 22:00, Спорт Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 23 окт, 21:45, РБК и Мираторг СМИ рассказали о выкинувших взятку на дорогу под Петербургом чиновниках 23 окт, 21:35, Общество Киев исключил тюремное наказание для крымчан за проезд по Крымскому мосту 23 окт, 21:30, Политика При обрушении эскалатора в римском метро пострадали 30 фанатов ЦСКА 23 окт, 21:19, Общество Тренировки без боли: 5 главных ошибок начинающих спортсменов 23 окт, 21:13, Спецпроект РБК PINK Болтон рассказал о результатах переговоров с Путиным 23 окт, 21:07, Политика Болтон назвал сроки проведения встречи бизнес-совета России и США 23 окт, 21:03, Бизнес Суд в Швейцарии раскрыл причину отказа Абрамовичу в виде на жительство 23 окт, 20:59, Бизнес СМИ сообщили о переговорах «Спартака» с тренером тульского «Арсенала» 23 окт, 20:58, Спорт Под Рязанью столкнулись «КамАЗ» и пассажирский микроавтобус 23 окт, 20:43, Общество В Кремле заявили об ожидании приема Патрушева в США на высшем уровне 23 окт, 20:32, Политика СМИ узнали об обнаружении в машине саудовского консульства вещей Хашкаджи 23 окт, 20:16, Общество
МВД проверит «фиктивные кредиты» лишенного лицензии Регионфинансбанка
Общество, 19 июл, 11:54
0
МВД проверит «фиктивные кредиты» лишенного лицензии Регионфинансбанка
МВД начало проверку возможных хищений в потерявшем лицензию Регионфинансбанке. Временная администрация банка сообщила полиции о выводе почти 138 млн руб. через фиктивные кредитные договоры
Фото: Никита Попов / РБК

В ГУ МВД по Москве начали проверку обращения представителя временной администрации коммерческого банка «Региональные финансы» (Регионфинансбанк), который сообщил о хищении в банке крупной суммы денег, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД с просьбой прояснить детали проверки.

По словам источников, в отделение полиции обратился представитель временной администрации банка, который рассказал, что неизвестные лица из числа бывших руководителей и сотрудников лишенного лицензии банка «Региональные финансы» похитили из банка около 138 млн руб.

«Еще в 2017 году в офисе, расположенном в Большом Полуярославском переулке, неизвестные сотрудники банка изготовили и заключили кредитные договоры на сумму 125 млн руб., $95 тыс. и €92 тыс.», — рассказал РБК источник в полиции. По текущему курсу ЦБ всего было похищено 137,7 млн руб., отметил он.

Договоры были заключены с председателем правления банка, который не обладал полномочиями к их заключению, сообщили в полиции. «После этого неизвестные в ноябре 2017 года обеспечили вывод денежных средств по расходным кассовым ордерам», — отметил источник. Деньги похитили, уточняет собеседник. По его словам, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тогда же, в ноябре 2017 года, ЦБ отозвал у Регионфинансбанка лицензию.
Как заключили аналитики Банка России, банк занимался проведением теневых валютно-обменных операций. Руководитель временной администрации Регионфинансбанка Татьяна Разина отказалась прокомментировать расследование хищения.

В мае этого года Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск коммерческого банка «Региональные финансы» к компании ООО «Трастинвест», решение суда есть в картотеке арбитражных дел. В нем говорится, что истец обратился с заявлением о взыскании задолженности в размере 91,9 млн руб., которые были выданы компании в ноябре прошлого года. Представитель ответчика не явился на судебное заседание.

Совладельцами КБ «Региональные финансы» являлись семь компаний, одна из которых зарегистрирована в Башкирии, шесть — в Москве, говорится в базе данных СПАРК. Председателем правления банка являлся Рустам Гумеров. В списке контрагентов, который есть в базе данных, значится компания «Трастинвест». РБК не удалось связаться с руководством компании: по телефонам, которые обозначены в базе данных, никто не ответил.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"