Лента новостей
Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости корью на Украине и в Грузии 08:57, Общество Уберизация рынка грузоперевозок: персональный подход 08:44, РБК и Scania В Совфеде назвали варианты изменения длительности новогодних каникул 08:36, Общество Неожиданный победитель: какие акции были самыми выгодными в 2018 году 08:27, Quote Разминка в Брюсселе: пойдут ли Москва и Киев на продление транзита газа 08:26, Бизнес Израильская армия назвала цели своего удара по Сирии 08:21, Политика Борцы с бедностью заявили об удвоении числа миллиардеров за 10 лет 08:13, Общество Американские эксперты оценили последствия ухода войск США из Афганистана 08:00, Политика Электросамокат и моноколесо: каким будет транспорт будущего 07:56, РБК и «Ингосстрах» Филарет нашел способ забрать Киево-Печерскую лавру из-под юрисдикции УПЦ 07:37, Политика В России составили портрет типичного магазинного вора 07:30, Общество Участники ЕАЭС договорились уравнять акцизы на сигареты 07:00, Бизнес Евгений Кафельников стал членом Зала славы тенниса 06:52, Общество СМИ узнали об одобрении строительства участка ВСМ до Нижнего Новгорода 06:44, Бизнес Трамп поблагодарил работающих без зарплаты из-за шатдауна госслужащих 06:16, Политика Высокая конкуренция: как создать сеть магазинов натуральных продуктов 05:56, РБК и «Билайн» Бизнес На Камчатке погибла катавшаяся на привязанном к машине тюбинге девушка 05:46, Общество Темпы роста ВВП Китая достигли минимума за последние 28 лет 05:20, Экономика Ющенко вменил россиянам любовь к «рабству и царю» 05:00, Политика Минобороны России открыло в Лаосе филиал противоминного центра 04:58, Политика Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 85 человек 04:30, Общество CNN сообщил о намерении Помпео баллотироваться в Сенат в 2020 году 04:00, Политика Ученый назвал лучший способ увидеть три фазы лунного затмения 21 января 03:46, Общество В Коннектикуте 20 тыс. человек остались без света из-за ледяного дождя 03:07, Общество В Сирии заявили об отражении новой атаки Израиля в небе над Дамаском 02:49, Политика Умер разработчик операции по спасению дипломатов США из Ирана в 1980 году 02:30, Общество Власти Таганрога выделили малоимущей семье пособие в 47,5 рубля 02:24, Общество Теплоход-ресторан с 96 пассажирами врезался в набережную Москвы-реки 01:59, Общество
МВД проверит «фиктивные кредиты» лишенного лицензии Регионфинансбанка
Общество, 19 июл 2018, 11:54
0
МВД проверит «фиктивные кредиты» лишенного лицензии Регионфинансбанка
МВД начало проверку возможных хищений в потерявшем лицензию Регионфинансбанке. Временная администрация банка сообщила полиции о выводе почти 138 млн руб. через фиктивные кредитные договоры
Фото: Никита Попов / РБК

В ГУ МВД по Москве начали проверку обращения представителя временной администрации коммерческого банка «Региональные финансы» (Регионфинансбанк), который сообщил о хищении в банке крупной суммы денег, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД с просьбой прояснить детали проверки.

По словам источников, в отделение полиции обратился представитель временной администрации банка, который рассказал, что неизвестные лица из числа бывших руководителей и сотрудников лишенного лицензии банка «Региональные финансы» похитили из банка около 138 млн руб.

«Еще в 2017 году в офисе, расположенном в Большом Полуярославском переулке, неизвестные сотрудники банка изготовили и заключили кредитные договоры на сумму 125 млн руб., $95 тыс. и €92 тыс.», — рассказал РБК источник в полиции. По текущему курсу ЦБ всего было похищено 137,7 млн руб., отметил он.

Договоры были заключены с председателем правления банка, который не обладал полномочиями к их заключению, сообщили в полиции. «После этого неизвестные в ноябре 2017 года обеспечили вывод денежных средств по расходным кассовым ордерам», — отметил источник. Деньги похитили, уточняет собеседник. По его словам, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тогда же, в ноябре 2017 года, ЦБ отозвал у Регионфинансбанка лицензию.
Как заключили аналитики Банка России, банк занимался проведением теневых валютно-обменных операций. Руководитель временной администрации Регионфинансбанка Татьяна Разина отказалась прокомментировать расследование хищения.

В мае этого года Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск коммерческого банка «Региональные финансы» к компании ООО «Трастинвест», решение суда есть в картотеке арбитражных дел. В нем говорится, что истец обратился с заявлением о взыскании задолженности в размере 91,9 млн руб., которые были выданы компании в ноябре прошлого года. Представитель ответчика не явился на судебное заседание.

Совладельцами КБ «Региональные финансы» являлись семь компаний, одна из которых зарегистрирована в Башкирии, шесть — в Москве, говорится в базе данных СПАРК. Председателем правления банка являлся Рустам Гумеров. В списке контрагентов, который есть в базе данных, значится компания «Трастинвест». РБК не удалось связаться с руководством компании: по телефонам, которые обозначены в базе данных, никто не ответил.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"