Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 
Эксклюзив

МВД проверит «фиктивные кредиты» лишенного лицензии Регионфинансбанка

МВД начало проверку возможных хищений в потерявшем лицензию Регионфинансбанке. Временная администрация банка сообщила полиции о выводе почти 138 млн руб. через фиктивные кредитные договоры
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В ГУ МВД по Москве начали проверку обращения представителя временной администрации коммерческого банка «Региональные финансы» (Регионфинансбанк), который сообщил о хищении в банке крупной суммы денег, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД с просьбой прояснить детали проверки.

По словам источников, в отделение полиции обратился представитель временной администрации банка, который рассказал, что неизвестные лица из числа бывших руководителей и сотрудников лишенного лицензии банка «Региональные финансы» похитили из банка около 138 млн руб.

«Еще в 2017 году в офисе, расположенном в Большом Полуярославском переулке, неизвестные сотрудники банка изготовили и заключили кредитные договоры на сумму 125 млн руб., $95 тыс. и €92 тыс.», — рассказал РБК источник в полиции. По текущему курсу ЦБ всего было похищено 137,7 млн руб., отметил он.

Договоры были заключены с председателем правления банка, который не обладал полномочиями к их заключению, сообщили в полиции. «После этого неизвестные в ноябре 2017 года обеспечили вывод денежных средств по расходным кассовым ордерам», — отметил источник. Деньги похитили, уточняет собеседник. По его словам, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тогда же, в ноябре 2017 года, ЦБ отозвал у Регионфинансбанка лицензию.
Как заключили аналитики Банка России, банк занимался проведением теневых валютно-обменных операций. Руководитель временной администрации Регионфинансбанка Татьяна Разина отказалась прокомментировать расследование хищения.

В мае этого года Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск коммерческого банка «Региональные финансы» к компании ООО «Трастинвест», решение суда есть в картотеке арбитражных дел. В нем говорится, что истец обратился с заявлением о взыскании задолженности в размере 91,9 млн руб., которые были выданы компании в ноябре прошлого года. Представитель ответчика не явился на судебное заседание.

Совладельцами КБ «Региональные финансы» являлись семь компаний, одна из которых зарегистрирована в Башкирии, шесть — в Москве, говорится в базе данных СПАРК. Председателем правления банка являлся Рустам Гумеров. В списке контрагентов, который есть в базе данных, значится компания «Трастинвест». РБК не удалось связаться с руководством компании: по телефонам, которые обозначены в базе данных, никто не ответил.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Смерть собственника не конец бизнеса: как личные фонды защищают капитал Pro, 08:48
FT сообщила о планах ЕК ввести пошлину на зерно из России в €95 за тонну Политика, 08:32
АСВ запустило прием заявок на страховку по вкладам через «Госуслуги» Инвестиции, 08:30
Куба обяжет все свои заведения принимать карты «Мир» Бизнес, 08:23
Запрет или продажа: чем закончится новая атака США на TikTok Pro, 08:14
SANA сообщило об отражении ракетной атаки над Дамаском Политика, 08:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Рейтинг партии Шольца вырос на фоне отказа от поставок Taurus ВСУ Политика, 08:00
Сырский назвал приоритетную задачу на посту главкома ВСУ Политика, 07:35
Над Белгородской и Воронежской областями сбили два беспилотника Политика, 07:33
Росрыболовство поддержало идею пересмотреть рыболовные соглашения России Бизнес, 07:28
Десять жилых кварталов со школами и детскими садами рядом с домом РБК и ПИК, 07:00
Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба» на три года Бизнес, 07:00
Из-за чего Генпрокуратура потребовала вернуть 13 участков в Барвихе Бизнес, 07:00