ФСБ и Почта России пресекли действия мошенников, занимавшихся отмыванием средств
Злоумышленники организовали финансовую схему, на одном из этапов которой незаконные средства проходили через почтовые каналы посредством услуги "почтовый денежный перевод". В настоящий момент преступная деятельность полностью пресечена, канал незаконных финансовых операций перекрыт, ведутся следственные действия.
Вчера стало известно, что Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по этому делу провели 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, почтовых отделениях и т.д. У мошенников было изъято свыше 250 млн руб., "теневая бухгалтерия" и иные документы, подтверждающие факт преступной деятельности. Кроме того, был наложен арест на денежные средства на сумму 350 млн руб., находящихся на счетах в банках Петербурга, Москвы и Архангельска.
Общая сумма обналиченных средств в интересах следствия не называется, как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. В ходе следствия также было установлено, что организатором незаконной финансовой схемы является гражданин России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
