Лента новостей
«Атлетико» купит футболиста сборной Португалии за €60 млн Спорт, 16:38 Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб. Бизнес, 16:36 Следователи в Москве начали проверку в отношении федерального судьи Общество, 16:32 В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом Общество, 16:17 Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель Экономика, 16:12 5 причин попробовать растительное молоко РБК и Alpro, 16:07 Air Astana сохранит название после переименования столицы Казахстана Общество, 15:56 Макафи подтвердил свой прогноз стоимости биткоина в $1 млн к 2020 году Крипто, 15:50 Персональные данные пациентов оказались в открытом доступе в госзакупках Общество, 15:41 Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию Спорт, 15:38 Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Общество, 15:36 Кремль прокомментировал полет американского В-52 у границ России Политика, 15:35 Венгрия оценила в $7 млрд свои потери из-за санкций против России Экономика, 15:31 Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 15:27
Общество ,  
0 
По делу о финансовых махинациях арестован зампред коммерческого банка
Таганский районный суд Москвы в пятницу вечером заключил под домашний арест двух человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 2 миллиардов рублей.
Фото: zolost.ru

Данная мера пресечения применена в отношении заместителя председателя ЗАО АКБ "Золостбанк" Александра Крюкова, гендиректора ООО "Инвестиционная компания "Инвесткапитал" 32-х летнего уроженца Кабардино-Балкарии Эдуарда Канашева, а также безработного Александра Шмалакова.

По данным МВД, фигуранты дела, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем переводили их на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки, в которую входили руководители ряда банков и иных организаций, брали комиссию в размере 3-7% суммы платежа.

Ряд фигурантов дела о незаконном обналичивании сотрудниками банков 2 млрд руб. уже дали признательные показания, сообщил журналистам начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России Денис Сугробов. Есть данные, что члены организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников банков, вывели за границу 20-25 млрд руб., а не 2 млрд руб., добавил он.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыски по местам жительства фигурантов дела, а также в рабочих кабинетах сразу нескольких коммерческих банков. В результате было изъято 500 печатей, в том числе печати госорганов.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"