Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии»
Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии», говорится в сообщении ведомства.
Среди задержанных восемь россиян, двое украинцев, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции. Остальные задержанные — испанцы.
Они входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и совершала преступления, в частности пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах, говорится в сообщении. Полиция сообщила, что члены группировки глубоко проникли в различные государственные учреждения и «глубоко укоренились» там. Это обеспечило им достаточную защиту от расследований полиции, и последнюю операцию пришлось проводить в состоянии строжайшей секретности, пояснили в ведомстве.
Из-за «высокого иерархического положения» задержанных операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет, заявила Национальная полиция.
В ходе обысков было изъято оружие, более €300 тыс. наличными, бриллианты, 16 «роскошных» автомобилей, а также заблокированы счета и имущественные активы на миллионы евро.
Расследование шло с 2013 года, когда было обнаружено, что «русская мафия» активизировала свою деятельность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из бывшего СССР.
«В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ибицы и которые через подставных лиц постоянно и систематически вкладывали иностранный капитал в нашу страну, полученный незаконным путем», — говорится в сообщении.
Группа вкладывалась в бизнес в Испании, в том числе в недвижимость, рестораны, дискотеки, гостиницы. РБК обратился за комментарием в Национальную полицию Испании.
В 2008 году началось другое дело о «русской мафии», действующей в Испании. Тогда полиция провела операцию, в ходе которой задержала нескольких россиян, предположительно связанных с Тамбовской ОПГ. Власти считали их причастными к отмыванию денег на территории страны. Всего обвинения были предъявлены 26 россиянам, среди них был и депутат Госдумы Владислав Резник. По версии прокуратуры, они оформляли на фиктивные юрлица недвижимость, купленную на доходы от преступной деятельности, в том числе контрабанды наркотиков и оружия.
Однако в 2018 году всех обвиняемых оправдали. Как писала El Mundo, судьи пришли к выводу, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств связей обвиняемых с криминальными структурами. В решении суда (его РБК предоставил Александр Гофштейн, адвокат Владислава Резника), указано на отсутствие доказательств о том, что обвиняемые распоряжались имуществом, имевшим незаконное происхождение.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
