Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Нидерландах сообщили о более ранних случаях заражения омикрон-штаммом Общество, 16:04
Amazon объявил войну Visa и обвалил ее акции. Что будет дальше Pro, 16:02
Путин решил поехать на открытие Олимпиады в Пекине Спорт, 15:55
Что значит dopamine dressing в гардеробе и почему это важно РБК и СберПервый, 15:47
Путин заявил, что его право переизбираться стабилизирует ситуацию Политика, 15:39
«Первый канал» отказался от контракта с компанией «ВИД» на «Поле чудес» Технологии и медиа, 15:36
«Сбер» повысил ставки по двум вкладам Финансы, 15:36
Путин поручил разработать реестр климатических проектов Политика, 15:36
Путин ответил на вопрос о «вторжении России на Украину» Финансы, 15:35
Слепцова рассказала о предложении вернуться в биатлон Спорт, 15:34
Мини или макси: выбираем полноразмерные и внутриканальные наушники РБК и JBL, 15:24
Путин назвал одну из основных проблем России Общество, 15:22
Лавров допустил возможность «военной авантюры» со стороны Украины Политика, 15:19
Дыхательная гимнастика Стрельниковой: 10 упражнений, эффективность, отзыв Стиль, 15:17
Общество ,  
0 

СМИ узнали о возможной причастности ФСБ к выводу $22 млрд через Молдавию

Молдавская разведка подозревает сотрудников ФСБ в создании преступной схемы, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, утверждают источники агентства Reuters
Министерство внутренних дел Молдавии
Министерство внутренних дел Молдавии (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Спецслужбы Молдавии получили доказательства того, что некоторые сотрудники ФСБ России причастны к схеме вывода $22 млрд из России через молдавские банки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на молдавских чиновников.

Выведенные средства могли быть использованы для продвижения интересов Москвы в Кишиневе, отмечают источники Reuters.

РБК направил запрос в ФСБ, ответ на который на момент публикации материала не был получен.

По информации собеседников Reuters, к нелегальной схеме также причастен бизнесмен Вячеслав Платон.

Источники агентства утверждают, что ФСБ, стремясь воспрепятствовать проведению расследования об отмывании денег, создает препятствия для въезда молдавских чиновников в Россию. В частности, агентство ссылается на генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого якобы долго допрашивали по прилету в московский аэропорт, несмотря на то что он прибыл по официальному приглашению. Он утверждает, что сотрудники таможни задавали ему вопросы, которые «не имеют ничего общего с проверкой документов на границе». 

В середине июля 2016 года бывший заместитель начальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман заявил об отмывании через молдавские банки более $23 млрд российского происхождения. Он отмечал, что Молдавия «негласно стала офшором». Из этих нелегальных сделок, по его словам, выгоду извлекли бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, а также «некоторые влиятельные лица из России, входящие в известный «список Магнитского».

В начале августа прокуратура Молдавии задержала бывших сотрудников Нацбанка Молдавии по делу об отмывании более $20 млрд из России, которые проходили транзитом через молдавские банки. По делу были задержаны вице-президент Нацбанка, директор департамента банковского надзора и директор департамента регулирования и лицензирования.

Вячеслав Платон обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах. В частности, его подозревают в нанесении банку Молдавии ущерба на 800 млн лей ($40,5 млн). В конце лета Киев экстрадировал бизнесмена в Молдавию.

По информации начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрея Курносенко, в 2015 году было выявлено почти 23 тыс. преступлений по выводу денег из России. В Молдавию, а затем в офшоры ушло свыше 700 млрд руб. ($10,9 млрд), заявил Курносенко.