Лента новостей
«Роснано» впервые в истории выплатила дивиденды государству 00:50, Бизнес Госдеп США не получил запрос на допрос переводчицы беседы Путина и Трампа 00:42, Политика Греция обвинила Россию в «постоянном неуважении» 00:29, Политика Адвокат получил документ об отмене дела против матери ребенка-инвалида 00:21, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 18 июл, 23:59, РБК и IWC «Газпром» отказался отвечать на обвинения «Нафтогаза» о переговорах 18 июл, 23:59, Бизнес Активист Pussy Riot рассказал о подготовке акции на финале ЧМ-2018 18 июл, 23:40, Общество Почему Россия продала почти весь госдолг США 18 июл, 23:10, Экономика Суд отказался выпускать Марию Бутину из-под ареста 18 июл, 23:02, Политика Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 18 июл, 22:50, РБК и Ингосстрах К санкциям ЕС против Крыма присоединились пять стран 18 июл, 22:36, Политика В Москве на отделение Бинбанка совершили вооруженный налет 18 июл, 22:33, Общество ВТБ счел «нестандартные действия» причиной утечки данных в «Яндекс» 18 июл, 22:15, Технологии и медиа Управление проектами: философия четырех идей и двенадцати принципов 18 июл, 22:09, Партнерский материал Amazon достиг рекордной стоимости в $900 млрд 18 июл, 22:07, Quote Игрок сборной Франции возобновил переговоры с «Ливерпулем» после ЧМ-2018 18 июл, 22:05, Спорт В конгрессе США потребовали допросить переводчицу беседы Трампа и Путина 18 июл, 22:01, Политика Журналист Рабинер подал заявление в полицию на экс-тренера «Арсенала» 18 июл, 21:39, Общество В программу Олимпиады-2022 в Пекине включили шесть новых дисциплин 18 июл, 21:37, Спорт Украина запросила у США разъяснений о переговорах Трампа и Путина 18 июл, 21:26, Политика Минюст объяснил приостановку регистрации «России будущего» Навального 18 июл, 21:21, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 18 июл, 21:19, РБК и «Шелл» Переселенцам на Дальний Восток предложили увеличить подъемные до ₽1 млн 18 июл, 21:13, Общество «Синдром помешательства»: как Трамп отвечает критикам встречи с Путиным 18 июл, 21:03, Политика Афганский посол потребовал у России извинений за ввод советских войск 18 июл, 21:03, Политика ВЭБ и «Стрелка» разработают российские «города будущего» 18 июл, 21:02, Бизнес Что тайские подростки рассказали о выживании в пещере 18 июл, 20:40, Общество  Колокольцев назвал число не допущенных в Россию на ЧМ болельщиков 18 июл, 20:28, Общество
В Петербурге оперативники достали 605 млн руб. из старого дивана
Общество, 14 дек 2017, 15:34
0
В Петербурге оперативники достали 605 млн руб. из старого дивана
При обыске в одной из квартир Петербурга оперативники достали из старого дивана 605 млн руб. Операция проходила в рамках раскрытия сети фирм, занимавшихся обналичиванием средств. Ее организаторы успели заработать около 50 млн руб.
Фото: Фонтанка.Ру

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ раскрыли сеть фирм, которые занимались незаконной банковской деятельностью — обналичиванием крупных денежных сумм. Всего эти фирмы успели обналичить более 644 млн руб., получив при этом прибыль в размере 55 млн руб., сообщает сайт МВД.

«Оперативники установили, что на территории Санкт-Петербурга группа аферистов зарегистрировала на подставных лиц несколько фиктивных фирм. На их расчетные счета «клиенты» перечисляли деньги для последующего обналичивания. Комиссия подпольных банкиров составляла 8%», — рассказали в пресс-службе МВД.

Фото: Фонтанка.Ру

По данным источников издания «Фонтанка.ру», при обыске в одной из квартир в старом диване были обнаружены 605 млн руб. пятитысячными купюрами, вес которых составил 130 кг. Всего 13 декабря в рамках расследования этого дела прошло 35 обысков в 24 квартирах и 11 офисах компаний в Петербурге. Все компании, участвовавшие в обналичивании, были зарегистрированы в 2014–2015 годах, в каждой из них числились до пяти человек.

Большая сумма наличных была обнаружена в квартире в доме №9 по улице Гастелло в Московском районе Петербурга. Деньги были спрятаны в диване, сотни пачек пятитысячных купюр были связаны, упакованы по миллиону, уточнили источники издания. На их пересчет у оперативников ушло несколько часов. В квартире проживала 54-летняя бухгалтер одной из компаний, которая​ занималась продажей сигарет.

Счет в столбик: как семья полковника Захарченко хранила и берегла «клады»
Общество

По информации «Фонтанки», организатором схемы был 33-летний петербуржец Андрей Ахмедов, статус подозреваемых после обысков получили шесть человек, уточнили собеседники агентства. Операцию проводили сотрудники налогового отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также банковского отдела службы экономической безопасности ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

​Уголовное дело возбуждено по по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность в организованной группе с извлечением дохода в особо крупном размере). Издание отмечает, что сумма из дивана стала крупнейшей, изъятой в ходе следственных действий в истории не только Петербурга, но и всего северо-запада России.

Видео: РБК

Рекордным стало количество наличных, изъятых у начальника управления «Т» главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, полковника Дмитрия Захарченко, который был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взятки от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого, в злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании расследованию. У Захарченко и членов его семьи обнаружили 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 г, часы Rolex и драгоценности. В квартирах, записанных на членов семьи Захарченко, в ходе обысков были изъяты денежные средства эквивалентные почти 9 млрд руб.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки", "Мягкая мебель"