Общество , 12 дек 2013, 00:20

На Майорке задержали членов таганской ОПГ

Сегодня в ходе полицейской операции на Майорке были арестованы восемь человек из таганской преступной группировки. Полиция подозревает их в отмывании денег, передает испанский телеканал RTVE.

Фото: РБК

В операции участвовало около 100 сотрудников Гражданской гвардии. В ее планировании принимали участие Европол, антикоррупционное подразделение прокуратуры, Двенадцатый суд г.Пальмы и Агентство по налогам на имущество Испании. По версии полиции, руководитель группы "был организатором всей цепочки и задействовал различных подставных лиц", осуществлял крупные инвестиции на Майорке, используя для этого деньги, полученные преступным путем в России.

Помимо отмывания денег, обмана казначейства и подделки документов, задержанные подозреваются в возможных нарушениях прав трудящихся, разглашении секретной информации, принуждении и коммерческом подкупе.

К этому делу испанские правоохранительные органы приступили полтора года назад. Тогда полиция обнаружила, что у одного крупного инвестора на острове есть следы преступного прошлого из России. Проведя расследование, полиция предположила, что эти деньги были частью целой схемы по отмыву средств, полученных от таганской ОПГ.

rbc.group

В рамках операции полицейские провели обыски в семи домах.

rbc.group

Таганская ОПГ сформировалась во время перестройки, в конце 1980-х гг. Изначально группировка занималась угоном автомобилей и продажей наркотиков. Как сообщали СМИ в начале 90-х, в числе интересов банды были Курский, Павелецкий и Киевский вокзалы и ряд других предприятий.

Этой осенью группировка снова дала о себе знать. В частности, в конце сентября российская полиция задержала семь человек, имеющих отношение к группировке. Их обвиняли в краже акций Газпрома на 500 млн руб. и акций других крупных российских компаний.