На Майорке задержали членов таганской ОПГ
В операции участвовало около 100 сотрудников Гражданской гвардии. В ее планировании принимали участие Европол, антикоррупционное подразделение прокуратуры, Двенадцатый суд г.Пальмы и Агентство по налогам на имущество Испании. По версии полиции, руководитель группы "был организатором всей цепочки и задействовал различных подставных лиц", осуществлял крупные инвестиции на Майорке, используя для этого деньги, полученные преступным путем в России.
Помимо отмывания денег, обмана казначейства и подделки документов, задержанные подозреваются в возможных нарушениях прав трудящихся, разглашении секретной информации, принуждении и коммерческом подкупе.
К этому делу испанские правоохранительные органы приступили полтора года назад. Тогда полиция обнаружила, что у одного крупного инвестора на острове есть следы преступного прошлого из России. Проведя расследование, полиция предположила, что эти деньги были частью целой схемы по отмыву средств, полученных от таганской ОПГ.
В рамках операции полицейские провели обыски в семи домах.
Таганская ОПГ сформировалась во время перестройки, в конце 1980-х гг. Изначально группировка занималась угоном автомобилей и продажей наркотиков. Как сообщали СМИ в начале 90-х, в числе интересов банды были Курский, Павелецкий и Киевский вокзалы и ряд других предприятий.
Этой осенью группировка снова дала о себе знать. В частности, в конце сентября российская полиция задержала семь человек, имеющих отношение к группировке. Их обвиняли в краже акций Газпрома на 500 млн руб. и акций других крупных российских компаний.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
