СК завел дело на владельца водочной компании Сметану
Следственный комитет (СК) завел уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Павла Сметаны, бенефициара группы «Кристалл-Лефортово», выпускавшей водку под брендами «Старая Москва», «Зимняя дорога» и т.д. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела.
Павел Сметана подтвердил РБК получение постановления о возбуждении уголовного дела. Однако детали дела обсуждать отказался, сославшись на то, что «ограничен подпиской о неразглашении».
По данным «Ведомостей», уголовное дело в отношении Сметаны и «неустановленной группы лиц» было заведено по жалобе Николая Егорова, бывшего однокурсника президента России Владимира Путина, а ныне партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и акционера ОФК Банка. Именно у этого банка фигуранты дела, среди которых были и менеджеры ОФК Банка, по версии СК, похитили 2,65 млрд руб., выданных в виде кредитов пяти подконтрольным Сметане компаниям. В конечном счете деньги были перечислены строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга в счет погашения ранее выданного займа.
Возвращать ОФК Банку кредиты и обслуживать их бизнесмен изначально не собирался, цитируют следователя «Ведомости».
Сам Егоров через своего представителя передал изданию, что не мог бороться с нарушением своих прав акционера ОФК Банка, иначе как с помощью подачи жалобы в СК, так как принадлежащий ему миноритарный пакет акций (25%) не позволял добиться смены руководства банка.
Группа компаний «Кристалл-Лефортово» основана в 1999 году. По данным «РБК Исследования рынков», в 2017 году компания была четвертым по величине производителем водки в России (с объемом производства 3,86 млн дал за период). Однако в 2017 году свое банкротство инициировала дистрибьюторская компания «Статус-Групп», которая была основным продавцом продукции «Кристалл-Лефортово». По некоторым кредитам поручителем оказался «Кристалл-Лефортово» и в результате уже в 2018 году предприятия группы стали закрываться, а летом процедуру банкротства основных операционных компаний группы инициировал банк ВТБ.
В апреле 2018 года ЦБ отозвал у ОФК Банка лицензию, объяснив решение «наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». В мае регулятор оценил дыру в капитале ОФК Банка более чем в 17,5 млрд руб.
В декабре 2018 года в международный розыск был объявлен бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян — его подозревают в причастности к хищению из ОФК Банка 14 млрд руб. Бывшего алкогольного куратора Павел Сметана и считает основным виновником банкротства «Кристалл-Лефортово». По версии бизнесмена, Чуян является бенефициаром «Статус-Групп».
В июне 2019 года стало известно, что и.о. конкурсного управляющего ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» Евгений Пустошилов обнаружил признаки сговора и подтверждения «фактической аффилированности» между обанкротившейся алкогольной группой и ОФК Банком. Директор по маркетингу группы «Кристалл-Лефортово» Алла Постнова тогда говорила, что позиция компании относительно кредитов ОФК Банка заключается в том, что компания «Кристалл-Лефортово» стала «жертвой мошенничества бенефициаров ОФК Банка».
