В Петербурге задержаны более десяти человек за незаконную обналичку
Задержанные занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Группу возглавлял "бизнесмен из Санкт-Петербурга". "Он и его подельники умудрялись обналичивать по 70-80 млн руб. в день", - сказал собеседник "Интерфакса".
По данным агентства, речь может идти об афере на миллиарды рублей. Силовики уже арестовал порядка 400 млн руб. на счетах.
20 марта 2014г. полиция Москвы задержала интернациональную группу мошенников, которая организовала аферу с возвратом средств обманутым вкладчикам финансовой пирамиды МММ-2011. Ущерб от деятельности группы составил более 300 млн руб. 12 марта главное следственное управление столичного ГУ МВД возбудило уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).
"Аферисты, действуя в составе организованной группы, снимали офисные помещения по различным адресам в столице и, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды МММ-2011, звонили потерпевшим, сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денежных средств", - отмечается в сообщении.
Одной из самых крупных афер с возможным обналичиванием последнего времени стало дело Павла Сигала. 19 ноября вице-президента организации "Опора России" и главу УК "Центр микрофинансирования" Сигала задержали в рамках масштабной операции по расследованию дела с обналичиванием материнского капитала.
По данным МВД, схема была следующая: ряд фирм собирал информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, которые остро нуждаются в деньгах. Потом они предлагали обналичить им сертификаты материнского капитала. Затем заключали с ними договоры целевого займа, согласно которым якобы выдавали денежные суммы на покупку жилья, но фактически деньги не перечисляли.
Затем фирмы от лица матерей проводили сделки по приобретению недвижимости: покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, после чего сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя, часть полученной преступниками суммы передавалась женщинам, а 30-80% денег фирмы присваивали себе.
По официальным данным, преступникам удалось похитить до 5 млрд руб. По словам источника в МВД, сумма может доходить до 10,5 млрд руб.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
