35 банков финансировали чеченских боевиков?
Он, в частности, отметил, что в прошлом году силами его отдела была пресечена деятельность 6 этнических чеченских преступных группировок, которые контролировали различные кредитно-финансовые организации. По словам Скачкова, на данный момент существует два канала финансирования бандформирований в Чечне - внешний и внутренний. В частности, правоохранительными органами выявлены поступления в Чечню средств от зарубежных религиозных организаций, которые исчисляются миллионами долларов. Кроме того, в России также выявлен ряд физических и юридических лиц, финансирующих боевиков в Чечне. Следует отметить, что ни лица, ни организации названы не были. И это правильно - зачем ГУБЭПу судиться с разъяренными финансовыми структурами, которые будут кричать о «подорванной репутации».
Также Скачков коснулся вопроса пресечения хищения банками бюджетных средств. Он отметил, что было выявлено несколько схем подобных махинаций. Одна из самых распространенных - хищение средств предприятий и организаций, направляемых в бюджеты различных уровней через так называемые "проблемные банки".
В мошеннических действиях были уличены свыше 40 московских банков, более 100 коммерческих структур, зарегистрированных, как правило, на подставных лиц или по утраченным паспортам. В возбуждено свыше 110 уголовных дел. Также предотвращено хищение средств на сумму свыше 3 миллиардов рублей.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
