ЦБ отозвал лицензию у банка "Неман"
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии - принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, нарушениями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В частности, банк "Неман" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.
Согласно сообщению ЦБ, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций и не выполнял обязательные к исполнению требования предписания ЦБ. После смены собственников и руководства с июля 2006г. из кассы банка выдано свыше 20 млрд руб. наличных денежных средств, в том числе в период действия запрета на осуществление кассовых операций.
В банке "Неман" с 5 сентября 2006г. назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Напомним, с начала 2006 года в РФ лицензии на осуществление банковской деятельности были отозваны у более чем 40 кредитных организаций. Это на порядок больше, чем за весь прошлый и позапрошлый годы. Большинство банков были уличены в проведении сомнительных операций. Остальные лишились лицензий за плохой капитал, "дырки" в балансе и слабый кредитный портфель.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
