Московский банк обыскивают по делу оборотней из МВД и налоговой
Обыски проведены в ходе расследования уголовного дела о хищении в особо крупном размере из бюджета Российской Федерации денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в сумме более 8 млрд рублей. Уже установлена причастность работников Кредитимпэкс Банка к легализации похищенных денежных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы Российской Федерации.
По словам В.Маркина, на причастность к хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков. В частности, обвинения предъявлены двум бывшим сотрудникам УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову.
Ранее сообщалось, что Д.Христофоров и С.Оганов подозревались в том, что будучи сотрудниками органов внутренних дел, оперуполномоченные исполняли запросы налоговых служб о проверке финансово-хозяйственной деятельности фирм, которые в последствии оказались однодневками. В задачу оперуполномоченных входило установить, имеются ли у фирм склады, товар, работники, что доказывало бы для налоговых служб наличие финансово-хозяйственной деятельности и служило бы основанием для возмещения налога на добавленную стоимость.
В конце февраля сообщалось, что бывшие сотрудники МВД находились в сговоре с некими лицами, которые на тот момент не были установлены.
Финансовая организация "Кредитимпэкс Банк" была основана в Москве в 1992г. Имеет лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. Работает с юридическими и физическими лицами. В Системе страхования вкладов банк не участвует.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
