Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Выдана санкция на арест руководителей банка "Фемили"

Банкиры, подозреваемые в отмывании миллиардов рублей и выводом денег за рубеж, оказались руководителями КБ "Фемили". Как сообщила РБК руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест председателя правления столичного банка Константина Казакова и старшего менеджера ООО "Евроконсалтинг" Алексея Казакова.
Выдана санкция на арест руководителей банка "Фемили"

Ранее сообщалось, что сегодня пресс-служба Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России сообщила о проведенной совместно с ФСБ операции по пресечению деятельности группы лиц, которые осуществляли в Москве незаконные банковские операции и выводили за рубеж крупные суммы денежных средств.

Как отметили в ДЭБ, руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию (отмывание) этих денежных средств.

По данным оперативников, значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась на счета иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности. Только за период с января 2007г. по сентябрь 2008г. преступной группой извлечен доход на общую сумму более 9 млрд руб.

ООО КБ "Фемили" основан 23 июля 1990 года (первоначальное наименование - Стройсевзапбанк). Банк имеет лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций и является участником системы обязательного страхования вкладов. Уставной капитал КБ "Фемили" составляет 200 млн руб.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18)
Инвестиции, 16:47
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1)
Инвестиции, 16:47
В Таиланде умер россиянин, впавший в кому после задержки рейса Общество, 17:25
Главком ВСУ заявил о тжелой ситуации на фронте Политика, 17:23
В Москве арестовали девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Политика, 17:22
Ротенберг подарит ₽1 млн пострадавшему в теракте 8-летнему хоккеисту Спорт, 17:20
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России Pro, 17:14
Социальной рекламе пропишут алгоритмы Пресс-релиз, 17:13
Более 50% французов назвали в соцопросе страну неготовой к Олимпиаде Спорт, 17:04
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Сотрудника посольства Молдавии вышлют из России Политика, 17:03
В Генштабе пообещали не направлять срочников в зону спецоперации Политика, 16:57
Как отойти от дел и не потерять бизнес. Собираем совет директоров Pro, 16:53
Муфтий наградил медалью спасавшего посетителей «Крокуса» подростка. Видео Общество, 16:48
КХЛ объявила о продлении следующего сезона до мая Спорт, 16:46
В Москве по делу об экстремизме арестовали журналистку Sota Vision Политика, 16:46
Тренер Хаби Алонсо объявил о решении остаться в «Байере» Спорт, 16:36