Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых
В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
Ткаченко — бенефициар зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компании Newbay, а Сельвесюк был представителем этой компании в России. Следственный департамент МВД решил, что под контролем братьев Магомедовых Объединенная зерновая компания (ОЗК) заключила с Newbay фиктивную сделку на поставку 400 тыс. т зерна, пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы на $20,25 млн. В результате зерно поставлено не было, а деньги исчезли. Вывод активов из ОЗК стал одним из пунктов обвинения против Магомедовых.
В полицию обратилось новое руководство ОЗК, контрольный пакет которой принадлежал государству. По версии следователей, прежние руководители компании заключили контракт, по которому Newbay должна была поставить зерно с Украины в адрес ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь», а после переработки его должны были передать на предприятия ОЗК.
«Судоремонтный завод, как установило следствие, в принципе не мог использоваться для перевалки таких объемов продукции, так как не имел соответствующего оборудования», — пишет издание. Сама компания Newbay была ликвидирована в 2017 году.
Бывший глава ОЗК Сергей Поляков и замглавы закупочного комитета и начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов сейчас являются обвиняемыми по делу братьев Магомедовых. Следователи считают, что Грибанов знал о неспособности севастопольского завода принять зерно, поскольку несколько раз бывал там и осматривал предприятие. Более того, по версии следствия, Грибанов получил «откат» в виде доли в 90% в гостиничном центре «Чембало» в Крыму. «Возможно, «откатили» и другим подписантам договоров», — отмечает издание. Банковскую гарантию по сделке выдал филиал банка «Столичный», расположенный в украинском городе Сумы. Основным акционером банка был Ткаченко, в 2019 году банк обанкротился.
В результате Ткаченко и Сельвесюку заочно предъявили обвинения, они объявлены в федеральный и международный розыск. По данным адвокатов, Сельвесюк проживает в Польше, а Ткаченко на Украине.
Представитель Магомедова отказался от комментариев РБК.
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы в 2018 году по делу об организованном преступном сообществе и семи эпизодах мошенничества. Речь шла о хищениях на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде; о хищениях на намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге; о трех эпизодах мошенничества в отношении Федеральной сетевой компании; о выводе активов из Объединенной зерновой компании (ОЗК), контрольный пакет которой принадлежал государству. Магомеду Магомедову дополнительно вменялся незаконный оборот оружия: при обыске у него нашли золотой пистолет (сам он называл его сувенирным и непригодным к стрельбе).
Спустя полгода МВД объявило, что Магомедовых подозревают также в хищении 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт», таким образом, сумма претензий выросла до 2,8 млрд руб.
В августе 2019 года в окончательной редакции обвинения Магомедовым появились еще два эпизода мошенничества, а сумма ущерба в деле возросла до 11 млрд руб.
В настоящее время братья Магомедовы знакомятся с материалами уголовного дела, которое насчитывает более тысячи томов.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
