По делу об отмывании 1,5 млрд долларов арестованы два человека
Третий подозреваемый по делу сейчас находится под подпиской о невыезде.
Напомним, сегодня утром стало известно о раскрытии крупнейшего мошенничества за последние несколько лет. МВД России пресекло деятельность банды, которая легализовала более 30 млрд руб., 440 млн долл. и 123 млн евро. В пересчете на российскую валюту это составляет примерно 50 млрд рублей.
По данным следствия, международная преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, а также куплей-продажей иностранной валюты.
Расследование громкого дела продолжается.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
