Полиция объяснила суть претензий к производителю «Вятского кваса»
В Кировской области следователи выясняют, кто из руководства пивоваренного завода «Вятич», выпускающего «Вятский квас», с использованием подложных документов совершил незаконный перевод более €3 млн за границу. Об этом РБК сообщили в управлении МВД по Кировской области.
По этому факту против предприятия открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф до 1 млн руб.
В правоохранительных органах региона отметили, что они продолжают следственные действия и проводят оперативно-разыскные мероприятия.
«С целью установления обстоятельств противоправной деятельности проводятся обыски, изымаются документы и предметы, имеющие отношение к данному уголовному делу», — добавили в МВД.
21 мая об обысках на заводе «Вятич» сообщил председатель его совета директоров и основной владелец Николай Курагин. По его словам, обыски проходят с 16 апреля и касаются перечисления с 2014 года дивидендов кипрской компании. Он пояснил, что де-факто речь идет о том, что контролируемая владельцем «Вятского кваса» иностранная компания, будучи также одним из учредителей ООО «ТК «Вятич», получила дивиденды.
Курагин отметил, что владельцем завода с 2011 года была зарегистрированная на Кипре Dapetson Global Assets Limited. Затем в рамках закона о деофшоризации Курагин перевел все активы на себя, а в 2017 году кипрскую компанию ликвидировали.
В середине апреля проверку на предприятии по «факту незаконных валютных операций» по переводу денег за рубеж также проводили и сотрудники управления ФСБ по Кировской области. Поводом для обысков могла стать подача в налоговые органы спецдекларации, в которой указаны все счета и сделки, считает Курагин, объясняя ситуацию рейдерством
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
