Лента новостей
Опрос выявил отношение украинцев к русскому языку 08:18, Политика На полградуса ниже: как замедлить потепление климата за $2,4 трлн в год 08:16, Мнение Цифровые кочевники: анонс свежего номера журнала РБК 08:06, Бизнес Абрамович решил не продавать долю в «Норникеле» на бирже 08:00, Бизнес Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в керченском колледже 07:48, Общество 6 правил путешествия с друзьями 07:37, РБК и Билайн Российско-китайский фонд и АФК «Система» инвестируют в фармбизнес 07:30, Бизнес Кремль начал искать замену губернатору Мурманской области 07:01, Политика «Коммерсантъ» сообщил о намерении ЛУКОЙЛа продать электростанции 06:57, Бизнес В Екатеринбурге экстренно сел лайнер из-за плохого самочувствия пассажира 06:57, Общество Военные США выразили уверенность в скором начале масштабной войны 06:12, Политика В США подтвердили гибель американца при падении Су-27 на Украине 05:27, Общество Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 05:06, РБК и Мираторг В Керчи выросло число жертв нападения в колледже 04:46, Общество Пятеро чешских военных пострадали при взрыве близ базы НАТО в Афганистане 04:44, Политика Автопроизводители попросили власти не помогать строить новые заводы 04:04, Бизнес Родственники опознали всех находящихся в морге жертв нападения в Керчи 03:59, Общество Число жертв урагана «Майкл» в США достигло 33 человек 03:26, Общество Лидеры ЕС отменили запланированный на ноябрь экстренный саммит по Brexit 02:51, Политика «Коммерсантъ» назвал главной версией крушения «Союза» оплошность рабочих 02:08, Общество Скворцова назвала взрыв причиной серьезных травм у пострадавших в Керчи 01:59, Общество Обвиняемая за мемы во «ВКонтакте» студентка из Барнаула уехала за рубеж 01:32, Общество СМИ узнали о взятых в заложники боевиками ИГ в Сирии европейцах 00:55, Политика СМИ сообщили о показаниях отца устроившего стрельбу в Керчи студента 00:15, Общество СМИ узнали о помощи фирмы Ротшильдов с кредиторами «Русского стандарта» 00:14, Финансы В Саратовской думе одобрили идеи экс-министра по прожиточному минимуму 00:07, Политика Российские агентства узнали об ударе ВВС США по наступающим на ИГ курдам 00:04, Политика Власти подготовили запрет на руководство для недобросовестных директоров 00:02, Экономика
Регулятор потребовал от ​Deutsche Bank улучшить борьбу с отмыванием денег
Финансы, 24 сен, 17:58
0
Регулятор потребовал от ​Deutsche Bank улучшить борьбу с отмыванием денег

Федеральное управление финансового надзора (BaFin) в Германии потребовал от ​Deutsche Bank улучшить меры контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщается на сайте управления.

BaFin назначил наблюдателя, который будет оценивать действия банка и отчитываться о ходе реализации требования. Управление отмечает, что уведомило банк 21 сентября.

Bloomberg сообщает, что в связи с этим решением акции Deutsche Bank упали на 0,8% на Франкфуртской фондовой бирже по состоянию на 14:45 по местному времени (15:45 мск). Агентство отмечает, что банк согласился с требованием BaFin и будет работать со специальным представителем KPMG для их выполнения.

В начале августа Deutsche Bank заявил, что нашел пробелы в процессе проверки клиентов в нескольких странах, среди которых фигурирует Россия. Процедура проверки направлена на предотвращение преступлений, в том числе отмывание денег. В России банк не смог проверить адреса клиентов и источник их средств, а также их не проверяли на статус «политически значимого лица».

В Deutsche Bank РБК рассказали, что процедуры банка по предотвращению отмывания денег эффективны, но усложнены. «Мы говорим не об их эффективности в выявлении рисков, а об их эффективности с точки зрения организации процесса», — сказали в банке.

В конце мая 2017 года Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн за то, что он не смог «предотвратить отмывание денег» в Соединенных Штатах. ФРС потребовала от банка совершенствования надзора со стороны высшего руководства.