Лента новостей
Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 13:37, РБК и Белая Дача В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков 13:35, Политика Шохин выступил против передачи «Росатому» бизнеса по утилизации батареек 13:28, Бизнес Россия во второй раз внесет в ООН резолюцию о сохранении ДРСМД 13:28, Политика В Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазы 13:21, Общество Последствия обрушения кровли в подмосковном Дзержинском 13:20, Фотогалерея  Личный опыт: я живу в Доме на набережной 13:06, РБК и Элитная недвижимость Суд оштрафовал мужчину за перенос росгвардейца по метро 13:04, Общество Глава крупнейшего в России СПГ-завода перешел в НОВАТЭК 12:58, Бизнес СК назвал причину обрушения в производственном здании в Дзержинском 12:53, Общество Почему подешевел Ethereum: ICO-проекты в ноябре продали токены на $67 млн 12:51, Крипто Boeing пригрозили потерей контракта на $22 млрд: котировки пошли вниз 12:49, Quote В коллекцию гурманов: гастрономические подарки на Новый год 12:48, Стиль Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 12:45, РБК и Экспострой на Нахимовском ЦБ выставил на аукцион санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк 12:44, Финансы «Краснодар» расторг контракт с забившим через себя «Севилье» футболистом 12:42, Спорт Лавров предупредил о подготовке Порошенко провокации на границе с Крымом 12:31, Политика В Москве в общежитии геологоразведочного университета прошли обыски 12:30, Общество ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских 12:24, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 12:23, РБК и Huawei Что было в 2000-м: Toyota RAV4 второго поколения и 3G-сети 12:22, Авто Лавров пообещал не воевать с Украиной 12:14, Политика Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн 12:10, Бизнес Три человека погибли при обрушении здания в подмосковном Дзержинском 12:04, Общество Обед за 15 минут: простой персональный рецепт итальянской кухни 12:00, РБК и Barilla Число адресов в сети Ethereum превысило 50 млн: активно только 0,5% 11:44, Крипто
Регулятор потребовал от ​Deutsche Bank улучшить борьбу с отмыванием денег
Финансы, 24 сен, 17:58
0
Регулятор потребовал от ​Deutsche Bank улучшить борьбу с отмыванием денег

Федеральное управление финансового надзора (BaFin) в Германии потребовал от ​Deutsche Bank улучшить меры контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщается на сайте управления.

BaFin назначил наблюдателя, который будет оценивать действия банка и отчитываться о ходе реализации требования. Управление отмечает, что уведомило банк 21 сентября.

Bloomberg сообщает, что в связи с этим решением акции Deutsche Bank упали на 0,8% на Франкфуртской фондовой бирже по состоянию на 14:45 по местному времени (15:45 мск). Агентство отмечает, что банк согласился с требованием BaFin и будет работать со специальным представителем KPMG для их выполнения.

В начале августа Deutsche Bank заявил, что нашел пробелы в процессе проверки клиентов в нескольких странах, среди которых фигурирует Россия. Процедура проверки направлена на предотвращение преступлений, в том числе отмывание денег. В России банк не смог проверить адреса клиентов и источник их средств, а также их не проверяли на статус «политически значимого лица».

В Deutsche Bank РБК рассказали, что процедуры банка по предотвращению отмывания денег эффективны, но усложнены. «Мы говорим не об их эффективности в выявлении рисков, а об их эффективности с точки зрения организации процесса», — сказали в банке.

В конце мая 2017 года Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн за то, что он не смог «предотвратить отмывание денег» в Соединенных Штатах. ФРС потребовала от банка совершенствования надзора со стороны высшего руководства.