Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Главу стройкомпании поместили под домашний арест по «делу Татфондбанка»

В рамках расследования «дела Татфондбанка» Советский районный суд Казани в Татарстане поместил под домашний арест главу строительной компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, а также финансового директора компании Дениса Семенова, сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, предпринимателей подозревают в мошеннических действиях. «Суд постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде домашнего ареста до 16 апреля 2017 года», — приводит ТАСС слова судьи.

По мнению следователей, как пишет агентство, оставаясь на свободе, Мочалов и Семенов могут скрыться или же оказать давление на свидетелей по уголовному делу. Сам же гендиректор компании, как передает ТАСС, заявил, что он идет на контакт со следствием и преступления не совершал.Финансовый директор предприятия, в свою очередь, отметил, что не знал о каких-либо мошеннических действиях «Сувар Девелопмента» и Татфондбанка.

Двое руководителей строительной компании, как напоминает ТАСС, были задержаны по подозрению в причастности к мошенническим действиям 18 марта. В этот же день в «Сувар Девелопмент» агентству заявили, что компания убеждена в невиновности Мочалова. «Мы убеждены в непричастности нашего генерального директора и нашей компании в целом к обстоятельствам, расследуемым в ходе уголовного дела», — приводит ТАСС слова представителей предприятия.

По данным, представленным на сайте компании, в настоящий момент «Сувар Девелопмент» является крупнейшим застройщиком на территории Татарстана. На сегодняшний день девелопер реализует «более 30 строительных проектов в девяти городах России». В общей сложности, как уточняется на сайте предприятия, в портфеле «Сувар Девелопмента» — 1,6 млн кв. м недвижимости.

Ранее, 15 марта, по «делу Татфондбанка» по подозрению в мошенничестве были задержаны бывший первый заместитель председателя правления кредитной организации Рамиль Насыров, акционер Татфондбанка и генеральный директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, а также глава «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.​ 17 марта Насыров до 16 апреля был помещен под домашний арест.

Лицензия на осуществление банковской деятельности была отозвана у Татфондбанка 3 марта. Это решение регулятор тогда пояснил неадекватной оценкой банка принятых рисков при плохом качестве активов. В этот же день был арестован бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По версии сотрудников правоохранительных органов, в августе 2016 года для получения кредита и последующего хищения денег сотрудники банка предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии же полученные кредиты в размере более 3 млрд руб. были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

По данному делу в отношении Мусина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 15​9 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 3 марта Советский районный суд Казани избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 апреля 2017 года.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Крипта от Telegram: почему популярность детища Дурова стремительно растет Pro, 09:53
Лавров заявил об «осаде» российских посольств на Западе Политика, 09:46
Made in India: как индийское правительство помогает запустить IT-бизнес Мнение, 09:40
На крупнейшем в 2024 году IPO разместили акции «Европлана» на ₽13,1 млрд Инвестиции, 09:35
Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow Политика, 09:32
План идеального собеседования на 15 минут, на полчаса и час Pro, 09:30
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 09:23
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Малкин стал лучшим в матче НХЛ Спорт, 09:14
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового Pro, 09:10
В аптеках возник дефицит сверхбыстрого инсулина Общество, 09:02
Оператор заявил о повреждении электростанций в центре и на западе Украины Политика, 08:51
Гарвард снял переплет из кожи человека с библиотечной книги XIX века Общество, 08:47
Растащили бизнес после смерти владельца. Как этого не допустить Pro, 08:41
В Бразилии загорелся небоскреб Общество, 08:09