МВД задержало главу совета директоров «Томскнефтепереработки»
Сотрудники управления МВД России по Томской области задержали председателя совета директоров ООО «Томскнефтепереработка» по подозрению в мошенничестве. Об этом заявила официальный представитель МВД России, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается в сообщении, на данный момент главу совета директоров компании допросили в качестве подозреваемого, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Полицейские также провели обыски в местах жительства руководителей ООО «Томскнефтепереработка», в ходе которых были изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация более 20 аффилированных компаний российских и иностранных юрлиц, а также магнитные носители информации и банковские электронные карты.
В сообщении МВД отмечается, что ранее в отношении председателя директоров компании и других ее руководителей было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 «Мошенничество в особо крупном размере», ст.159.4 («Мошенничество в сфере предпринимательства») и ст.193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации») УК России.
Следствие установило, что в 2011 году ООО «Томскнефтепереработка» по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета кипрской офшорной компании деньги за поставку оборудования. Однако затем не последовало ни импорта дорогостоящего товара, ни возврата в Россию $21 млн. По информации следствия, конечным бенефициаром компании-нерезидента является председатель совета директоров ООО «Томскнефтепереработка».
Помимо этого, руководители компании подозреваются в хищении денежных средств и товарно-материальных ценностей у коммерческой организации-поставщика нефти на общую сумму свыше 460 млн руб. путем преднамеренного неисполнения обязательства по оплате товара. Как установили следователи, компания при этом имела возможность провести оплату в счет произведенной и реализованной нефтепродукции.
Кроме того, следствие считает, что в 2012 году подозреваемые заключили фиктивный договор поставки нефти — товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. После этого в налоговые органы направили документы для возмещения якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС, в результате чего государству причинен ущерб в размере порядка 18 млн руб. Общий ущерб по всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемых превышает 1,3 млрд руб., говорится в сообщении МВД.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
