Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Путин попросил передать духовному лидеру Ирана «наилучший привет» 21:18, Политика Правительству предложат создать глобальную спутниковую сеть за ₽199 млрд 21:02, Технологии и медиа МВД задержало экс-главу выдававшего кредиты под бочки с водой банка 20:53, Общество СК начал проверку после видео с пациентом на полу больницы в Смоленске 20:49, Общество Умер пострадавший в перестрелке в «Москва-Сити» сотрудник Росгвардии 20:29, Общество Собянин допустил запуск второй волны реновации в Москве 20:22, Общество Le Figaro рассказала о четырех задержанных по делу Керимова во Франции 20:16, Политика Глава ЛНР рассказал о своих выездах за пределы Донбасса 20:14, Политика Суд арестовал фигуранта дела о стрельбе в «Москва-Сити» 20:05, Общество Лига чемпионов по футболу. ЦСКА — «Бенфика». Онлайн 20:00, Спорт Потанин заявил о планах продлить мировое соглашение с Дерипаской 19:46, Бизнес «Ночные волки» не получили президентские гранты 19:45, Политика Опубликовано видео вывода людей из здания генпрокуратуры ЛНР 19:44, Политика УЕФА открыл новое дисциплинарное дело против «Спартака» 19:36, Спорт Минздрав назвал срок запрета кальянов в ресторанах и барах 19:14, Общество Хрупкое эмбарго: почему в России вновь растет импорт продовольствия 19:14, Мнение Путин, Эрдоган и Роухани договорились о будущем Сирии 19:09, Политика Парящий над реальностью: памяти Дмитрия Хворостовского 19:05, Общество Будущий президент Зимбабве прилетел в страну 18:57, Политика Сергей Галицкий предоставит «Магниту» кредит на 44 млрд руб. 18:52, Бизнес РФБ отказалась от чемпионата мира из-за «отношения к российскому спорту» 18:50, Спорт ОНЭКСИМ Прохорова потребовал от холдинга «Открытие» 1,4 млрд руб. 18:42, Финансы Биткоин навсегда: оправданы ли надежды энтузиастов продать монеты дорого 18:42, Деньги Трое подозреваемых в терроризме убиты в ходе спецоперации в Тбилиси 18:38, Общество Суд отменил штраф в 800 тыс. руб. осужденному экс-главе ФСИН Реймеру 18:34, Общество «Яндекс» отменил эксклюзив на продажу самого массового рекламного формата 18:28, Технологии и медиа Берлускони решил оспорить отстранение от госслужбы в ЕСПЧ 18:28, Политика «Аэроэкспресс» заменит все поезда до Внуково и Домодедово на двухэтажные 18:21, Бизнес
СКР предъявил обвинение двум организаторам мошенничества на 5 млрд руб.
Общество, 15 мая, 2014 15:04
0
СКР предъявил обвинение двум организаторам мошенничества на 5 млрд руб.

РБК 15.05.2014, Москва 14:04:31 Следственный комитет России заочно предъявил обвинение организаторам хищения 5 млрд руб. из федерального бюджета. Они совершили мошенничество путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость "фирмами-однодневками" в 2009-2010гг.

Обвинение предъявлено Сергею Данилочкину и Ладе Киселевой по 11 эпизодам преступления. Аналогичное обвинение ранее предъявлено Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, с февраля 2009 по декабрь 2010гг. участники ОПГ похитили из федерального бюджета более 5 млрд руб. под видом возмещения НДС. Эти средства были выплачены подконтрольным фиктивным предприятиям – ООО "Люция", ООО "Атлантида" и др. "в связи с якобы не реализацией в налоговый период приобретенных товаров народного потребления, которые в реальности не существовали".

Следствие установило роли каждого соучастника. Данилочкин осуществлял общее руководство преступной группой. Киселева и Козлова курировали труд бухгалтеров. Амеличев организовывал сеть курьеров, которые за материальное вознаграждение подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок.

Сейчас к уголовной ответственности по статье УК "Превышение должностных полномочий" привлечен заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС №25 Москвы Михаил Кокорев. По версии следствия, он, проводя камеральные проверки в отношении ООО "Альфа-Строй" и ООО "Арт-Проект", фальсифицировал их материалы и составлял фиктивные протоколы осмотра складов с товаром. Суд постановил его арестовать. Всего к уголовной ответственности привлечено шесть сотрудников налоговых органов.

Данилочкин и Киселева скрылись от органов следствия, их место нахождения не установлено.

Ранее, 13 мая, суд признал бывших оперуполномоченных отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрия Христофорова и Сергея Оганова виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. По информации СКР, они фальсифицировали вышеуказанные документы о наличии складов с товаром ООО "Люция", ООО "Атлантида", ООО "Крона", ООО "ЭкспрессФинанс" и ООО "БизнесКонсалт". В результате указанных действий государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 3 млрд руб.

Приговором суда Христофорову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Оганову – 4 лет и 9 месяцев лишения свободы.