Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
За Сребреницу и Сараево: сербский генерал Младич получил пожизненный срок 17:32, Фотогалерея  Пленник Лазурного Берега: что случилось с сенатором Керимовым в Ницце 17:27, Политика УЕФА объявил претендентов на включение в команду года 17:22, Спорт Telegram впервые заблокировал канал за пиратскую музыку 17:22, Технологии и медиа ФАС уличила поставщиков суперкомпьютеров для госнужд в сговоре 17:22, Общество Бешеный MBA: как бизнес-школа растет на ярких шоу 17:18, Свое дело Как справиться с профессиональным выгоранием 17:13, Спецпроект РБК PINK Путин призвал к готовности быстро наращивать объемы военной продукции 17:13, Политика Путин отметил роль России, Турции и Ирана в предотвращении распада Сирии 17:13, Политика Защита обжалует решение суда пожизненно заключить Младича в тюрьму 17:08, Политика Антитеррористическая операция в Тбилиси завершилась 17:02, Общество «Агрокомплекс имени Ткачева» задумался о выращивании креветок 16:55, Бизнес Рошаль и звезды шоу-бизнеса заступились за уволенного главного онколога 16:54, Общество Самыми удовлетворенными зарплатой россиянами оказались жители Крыма 16:49, Общество Мэрия опровергла интерес ФСБ к родственным связям школьника из ЯНАО 16:32, Общество В Великом Новгороде подсудимый умер во время судебного заседания 16:23, Общество Россия подаст апелляцию на решение МОК отобрать золото Игр у Третьякова 16:21, Спорт Ника Картера из Backstreet Boys обвинили в изнасиловании 16:17, Общество Креативный директор Pixar ушел в отпуск после обвинений в домогательствах 16:13, Общество «Роснефть» к 2022 году увеличит добычу до 250 млн т 16:06, Бизнес Ливанский премьер передумал уходить в отставку 16:01, Политика Париж ответил Москве по поводу дипломатического иммунитета Керимова 15:52, Политика Отложенный штраф: какие сочинские медали МОК уже отобрал у России 15:51, Спорт  «Газпром» заявил о возобновлении поставок газа в Азербайджан 15:49, Бизнес У сборной России отобрали золото Олимпиады в Сочи 15:45, Спорт СК завел дело против собравшего с подчиненных 445 тыс. руб. полицейского 15:45, Общество «Яндекс» расширил «Турбо-страницы» на поиск 15:43, Технологии и медиа Прощание с Хворостовским пройдет в Москве 15:37, Общество
Обвиняемая в хищении из ЦБ Туркмении 20 млн долл. осуждена на 6 лет.
Общество, 16 мая, 2013 13:42
0
Обвиняемая в хищении из ЦБ Туркмении 20 млн долл. осуждена на 6 лет.

РБК 16.05.2013, Москва 12:42:19 Сегодня в Москве обвиняемая в хищении денежных средств со счетов Центрального банка Туркмении 20 млн долл. Айсолтан Ниязова была приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Она признана виновной по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч.3 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой, в крупном размере) Уголовного кодекса РФ.

Как установили правоохранительные органы, А.Ниязова была организатором преступной группы, куда также входили гражданин РФ и Израиля Савелий Бурштейн бывший сотрудник Центрального банка Туркмении и ряд других лиц. Стоит отметить, С. Бурштейн уже был осужден в 2010г. за аналогичные преступления, а уголовное преследование в отношении сотрудника ЦБ прекращено в связи с его смертью.

Согласно данным следствия, в 2002г. А.Ниязова участвовала в хищении денежных средств со счетов Центрального банка Туркмении и незаконном переводе этих средств в банки других стран, в том числе России, на общую сумму 20 млн долл.

На момент совершения преступления денежные средства находились на корреспондентском счете ЦБ Туркмении, открытом в одном из зарубежных банков, и были незаконно перечислены в Россию.

Через председателя правления одного из банков А.Ниязова организовала использование открытого по подложным документам валютного корреспондентского счета оффшорной компании для легализации похищенных денежных средств. Для этого были изготовлены подложные документы, подписанные от имени несуществующего гражданина Вьетнама, открыт счет на его имя и перечислены деньги. Затем А.Ниязова произвела инкассацию денежных средств в подконтрольный ей банк, после чего участники группы получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В апреле 2003г. на основании запроса ГУВД Москвы А.Ниязова была объявлена в международный розыск по каналам Интерпола. В 2007г. в отношении женщины издано международное уведомление Интерпола с "красным углом". Это означает, что страны - участницы организации могут принимать любые соответствующие меры в рамках своего законодательства для задержания или ареста указанного лица. В январе 2011г. А.Ниязова была задержана сотрудниками полиции Швейцарии.