В Москве передано в суд дело 5 обвиняемых в незаконной банковской деятельности, которая принесла им доход в 75 млн руб.
08.11.2011, Москва 11:13:16 В Москве передано в суд уголовное дело пяти обвиняемых в незаконной банковской деятельности, доход от которой составил не менее 75 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе следственного департамента Министерства внутренних дел РФ.
По данным следствия, обвиняемые, являвшиеся на момент совершения преступления работниками нескольких крупных акционерных коммерческих банков, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, с конца 2007г. занимались незаконными банковскими операциями - денежными расчетами и переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, куплей-продажей иностранной валюты, инкассацией. Кроме того, обвиняемые предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию, что позволяло клиентам легализовывать денежные средства, полученные преступным путем, например в результате ухода от налогообложения. По имеющимся подтвержденным данным, ежедневный оборот псевдобанка составлял более 100 млн руб.
Деятельность преступной группы была пресечена в декабре 2009г. Организатор данной схемы и лидер группировки Сергей Федосов был признан виновным и осужден в мае с.г. Суд учел его деятельное раскаяние, а также активное сотрудничество с правоохранительными органами и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а также оштрафовал на 1,1 млн руб.
