Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Ураган обесточил 550 населенных пунктов в Центральной России 21 апр, 22:53, Общество Власти Подмосковья уточнили число пострадавших от урагана 21 апр, 22:06, Общество Сборная России по хоккею проиграла второй матч подряд после ухода Знарка 21 апр, 22:06, Спорт Лидер ереванских протестов рассказал о переговорах с президентом Армении 21 апр, 21:28, Общество «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в полуфинале Кубка Англии 21 апр, 21:27, Спорт Reuters узнал о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд 21 апр, 21:16, Бизнес Кадыров пригласил и.о. главы Госдепа в грозненский СИЗО 21 апр, 21:02, Общество Артем Дзюба сыграет против «Зенита» в чемпионате России 21 апр, 20:44, Спорт НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дербенте 21 апр, 20:29, Общество Депздрав Москвы сообщил о 17 пострадавших во время урагана 21 апр, 20:25, Общество Московский департамент культуры закрыл все парки из-за непогоды 21 апр, 20:08, Общество Названо место прощания с актрисой Ниной Дорошиной 21 апр, 19:27, Общество Собянин рассказал о гибели девочки в результате урагана в Москве 21 апр, 19:24, Общество В Дербенте ликвидировали девятерых готовивших теракт боевиков 21 апр, 19:21, Общество В Подмосковье во время урагана погиб человек 21 апр, 19:10, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 21 апр, 19:06, РБК и Билайн В Москве перекрыли движение на Садовом кольце 21 апр, 18:52, Общество Захарова прокомментировала иск Демократической партии США против России 21 апр, 18:34, Политика Последствия шторма в Москве. Фоторепортаж 21 апр, 18:30, Фотогалерея  ОЗХО сообщила о сборе инспекторами образцов в сирийской Думе 21 апр, 18:11, Политика Правительство предложило доработки в законопроект о цифровых деньгах 21 апр, 18:06, Финансы Более десяти человек пострадали из-за урагана в Москве 21 апр, 17:53, Общество Опубликовано видео с операции по задержанию сторонника ИГ в Ставрополье 21 апр, 17:44, Общество В Киеве задержали работавшего на военном предприятии «российского шпиона» 21 апр, 17:37, Политика Российская велогонщица погибла в ДТП в Краснодарском крае 21 апр, 17:19, Спорт Парк Горького закрыли для посетителей из-за непогоды 21 апр, 17:04, Общество Московские власти анонсировали запуск новой линии метро 21 апр, 16:51, Общество В Ереване задержаны более ста участников акции протеста 21 апр, 16:21, Общество
В Москве передано в суд дело 5 обвиняемых в незаконной банковской деятельности, которая принесла им доход в 75 млн руб.
Общество, 08 ноя 2011, 12:13
0
В Москве передано в суд дело 5 обвиняемых в незаконной банковской деятельности, которая принесла им доход в 75 млн руб.

08.11.2011, Москва 11:13:16 В Москве передано в суд уголовное дело пяти обвиняемых в незаконной банковской деятельности, доход от которой составил не менее 75 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе следственного департамента Министерства внутренних дел РФ.

По данным следствия, обвиняемые, являвшиеся на момент совершения преступления работниками нескольких крупных акционерных коммерческих банков, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, с конца 2007г. занимались незаконными банковскими операциями - денежными расчетами и переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, куплей-продажей иностранной валюты, инкассацией. Кроме того, обвиняемые предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию, что позволяло клиентам легализовывать денежные средства, полученные преступным путем, например в результате ухода от налогообложения. По имеющимся подтвержденным данным, ежедневный оборот псевдобанка составлял более 100 млн руб.

Деятельность преступной группы была пресечена в декабре 2009г. Организатор данной схемы и лидер группировки Сергей Федосов был признан виновным и осужден в мае с.г. Суд учел его деятельное раскаяние, а также активное сотрудничество с правоохранительными органами и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а также оштрафовал на 1,1 млн руб.

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.