Лента новостей
Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 18:34, РБК и Microsoft В США назвали еще три планирующие вмешаться в промежуточные выборы страны 18:29, Политика Подозреваемого в мошенничестве главу дагестанского ФОМС арестовали 18:09, Общество Экс-теннисисту из Австралии вынесли приговор за продажу наркотиков 17:54, Общество Футболист «Манчестер Сити» оформил девятый хет-трик в чемпионате Англии 17:42, Спорт Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 17:40, Партнерский материал В ОАК рассказали об импортозамещении украинских деталей в Ту-95МС 17:23, Политика ОАК назвала сроки подписания контракта на поставку Минобороны новых Су-57 17:07, Общество Надо ли дружить с коллегами — мнение психолога 16:50, Партнерский материал На Сахалине возбудили дело после обрушения стены бывшего завода 16:45, Общество NYT сообщила о смене Трампом выбранной Меланией мебели в Белом доме 16:23, Общество Мужчина устроил стрельбу на набережной в Петербурге 16:18, Общество Второй за сутки автобус по пути из Украины в Польшу попал в ДТП 15:52, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 15:48, РБК и Сбербанк В Кремле сообщили об отсутствии у Путина планов посетить свадьбу Шрёдера 15:45, Политика Иран обвинил США в создании группы действий для свержения власти в стране 15:24, Политика Во Франции при наезде машины на толпу около клуба пострадали семь человек 15:20, Общество В Москве 20 августа объявлен желтый уровень погодной опасности 15:04, Общество Александр Емельяненко опубликовал фото разбитого лица после боя в Москве 14:46, Спорт «Ростех» отчитался о первом полете модернизированного тяжелого Ми-26 14:35, Технологии и медиа Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 14:25, Партнерский материал В Испании мужчина открыл стрельбу в баре 14:24, Общество Следователи возбудили дело по факту ДТП с автобусом на Ставрополье 13:59, Общество Находящегося под административным арестом Удальцова госпитализировали 13:37, Общество Как частные инвесторы модернизируют сектор ЖКХ 13:28, РБК и Сбербанк По делу о взятках в РКК «Энергия» задержали замглавы корпорации 13:19, Политика В Совфеде заявили о готовности к санкциям против «Северного потока-2» 13:16, Политика Вадим Евсеев покинул тренерский штаб «Анжи» 13:10, Спорт
В Москве передано в суд дело 5 обвиняемых в незаконной банковской деятельности, которая принесла им доход в 75 млн руб.
Общество, 08 ноя 2011, 12:13
0
В Москве передано в суд дело 5 обвиняемых в незаконной банковской деятельности, которая принесла им доход в 75 млн руб.

08.11.2011, Москва 11:13:16 В Москве передано в суд уголовное дело пяти обвиняемых в незаконной банковской деятельности, доход от которой составил не менее 75 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе следственного департамента Министерства внутренних дел РФ.

По данным следствия, обвиняемые, являвшиеся на момент совершения преступления работниками нескольких крупных акционерных коммерческих банков, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, с конца 2007г. занимались незаконными банковскими операциями - денежными расчетами и переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, куплей-продажей иностранной валюты, инкассацией. Кроме того, обвиняемые предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию, что позволяло клиентам легализовывать денежные средства, полученные преступным путем, например в результате ухода от налогообложения. По имеющимся подтвержденным данным, ежедневный оборот псевдобанка составлял более 100 млн руб.

Деятельность преступной группы была пресечена в декабре 2009г. Организатор данной схемы и лидер группировки Сергей Федосов был признан виновным и осужден в мае с.г. Суд учел его деятельное раскаяние, а также активное сотрудничество с правоохранительными органами и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а также оштрафовал на 1,1 млн руб.