При обыске в Mossack Fonseca обнаружили сумки с уничтоженными документами
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя панамской прокуратуры Хавьера Карабальо, следователи провели обыск в здании, которое принадлежит Mossack Fonseca. В частности, были обнаружены сумки с уничтоженными в шредере документами. Их содержание пока не известно, однако следствие предполагает, что бумаги можно рассматривать как свидетельство незаконной деятельности юридической фирмы.
Ранее представители Mossack Fonseca утверждали, что их деятельность по открытию офшорных компаний была абсолютно легальной. Там категорически отрицали предположения об уничтожении компрометирующих документов.
Скандал вокруг панамской фирмы возник 3 апреля. Именно в этот день Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал результаты глобального расследования об офшорных компаниях мировых лидеров, бизнесменов, звезд спорта и шоу-бизнеса. Результатом публикации бумаг стало несколько громких отставок. В частности, свои посты покинули премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлёйгссон, министр промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория, а также глава службы принудительного исполнения судебных актов Армении Михаил Погосян.
20 апреля британское издание The Guardian сообщило о том, что расследование по фактам возможного нарушения законодательства начало Министерство юстиции США.
Ранее специальную комиссию по расследованию офшорного скандала согласилась учредить Еврокомиссия. Ее мандат будет определен 4 мая на конференции президентом Европарламента.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
