Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса Общество, 17:52 Невербальный робот: зачем обучать ИИ угадывать характер по чертам лица Индустрия 4.0, 17:45  Вице-мэр Горячего Ключа умер от коронавируса Общество, 17:41 Бундеслига заявила о готовности вернуть болельщиков на трибуны Спорт, 17:37 Биржа Bitfinex заплатит $400 млн за поимку взломавших ее хакеров Крипто, 17:36 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 августа Общество, 17:33 Денис Глушаков объявил об уходе из «Ахмата» Спорт, 17:29 Госномера нового образца: как выглядят и что изменилось Авто, 17:28 Адвокат осужденного Уилана сообщила об отправке его в колонию в Мордовии Общество, 17:28 Дерипаска заявил о попытках «отжать» ГАЗ с молчаливого согласия ЦБ Бизнес, 17:24 Захарова ответила на слова Лукашенко о задержанных в Белоруссии россиянах Политика, 17:20 Как HRD в кризис сделать карьеру, развивать персонал и сохранить команду Pro, 17:19 Голунов не получал информацию об отсутствии заказчика в своем деле Общество, 17:16 Bloomberg сообщил о сокращении 4 тыс. сотрудников Booking Бизнес, 17:11
Политика ,  
0 

NYT узнала об отказе Deutsche Bank передать Минфину отчет по Трампу

По словам сотрудников Deutsche Bank, они подготовили отчет о подозрительных транзакциях компаний Трампа и его зятя Джареда Кушнера, однако руководство решило не направлять его в Минфин из-за нежелания терять прибыльных клиентов
Джаред Кушнер и Дональд Трамп
Джаред Кушнер и Дональд Трамп (Фото: Olivier Douliery / Bloomberg)

Специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег в 2016–2017 годах рекомендовали сообщить отделу по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США о множественных транзакциях, проводимых при участии компаний, контролируемых президентом Дональдом Трампом и его зятем и советником Джаредом Кушнером. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников банка.

По их словам, подозрительные транзакции удалось обнаружить с помощью специальной компьютерной системы. В связи с этим сотрудники подготовили отчет о подозрительной активности, который, по их мнению, следовало направить в Минфин. Однако, как утверждают сотрудники, руководство не стало направлять документы в ведомство.

Как указывает издание, сущность транзакций не известна, однако по меньшей мере некоторые из них представляли собой денежные переводы туда и обратно иностранным компаниям и физическим лицам, которые сотрудники банка сочли подозрительными. По их мнению, руководство кредитной организации решило не отправлять сведения в Минфин, чтобы сохранить отношения с прибыльными клиентами.

В США потребовали от Deutsche Bank раскрыть итоги проверки счетов Трампа
Политика
Фото: Mark Lennihan / AP

Представитель Trump Organization Аманда Миллер заявила, что в настоящий момент компания не имеет действующих счетов в Deutsche Bank. «Любые обвинения, касающиеся отношений Deutsche Bank и Kushner Companies, связанные с отмыванием денег, сфабрикованы и полностью ложные», — сказала Карен Забарски, представляющая Kushner Companies.

В конце апреля стало известно, что Трамп и несколько членов его семьи подали иск к Deutsche Bank и компании Capital One. Как отмечали СМИ, он должен помешать передаче данных о доходах Трампа и его семьи комитетам по разведке и финансовым услугам палаты представителей конгресса. До этого ряд банков получил повестки от конгресса с требованием предоставить отчеты. Истцы указали, что эти повестки незаконны и преследуют только политическую цель.