Лента новостей
СМИ сообщили о намерениях Евросоюза отложить сроки Brexit 16 янв, 23:23, Политика ВГТРК назвала слухами сообщения об участии Лазарева в «Евровидении-2019» 16 янв, 23:14, Общество Попробуй: как сесть на шпагат 16 янв, 22:52, РБК и «Билайн» Умер татарский певец Ильгам Шакиров 16 янв, 22:43, Общество Криштиану Роналду завоевал первый трофей в составе «Ювентуса» 16 янв, 22:30, Спорт Следователи не нашли следов взрывчатки в многоэтажном доме в Шахтах 16 янв, 22:25, Общество Правительство Мэй пережило голосование по вотуму недоверия 16 янв, 22:22, Политика Минтранс предложит выделить 5,2 млрд руб. на полеты на Дальний Восток 16 янв, 21:54, Общество Сенат заблокировал резолюцию против снятия санкций с компаний Дерипаски 16 янв, 21:51, Политика Кредиты из мобильника: зачем Сбербанк выходит на рынок краудлендинга 16 янв, 21:37, PRO Уберизация рынка грузоперевозок: персональный подход 16 янв, 21:30, РБК и Scania Украинская журналистка Бойко рассказала о депортации из России 16 янв, 21:29, Общество Послание Трампа к конгрессу оказалось под угрозой срыва из-за шатдауна 16 янв, 21:25, Политика Мутко пообещал «не влезать в экономику» уже строящегося долевого жилья 16 янв, 21:11, Политика США объяснили неудачу женевских переговоров по договору о ракетах 16 янв, 20:53, Политика В аэропорту Калининграда трап задел крыло самолета «Победы» 16 янв, 20:51, Общество «Манчестер Юнайтед» предложит €28 млн за футболиста сборной Голландии 16 янв, 20:50, Спорт Электросамокат и моноколесо: каким будет транспорт будущего 16 янв, 20:46, РБК и «Ингосстрах» Brexit со второй попытки: как Мэй может спасти сделку с ЕС 16 янв, 20:42, Политика Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации 16 янв, 20:36, Бизнес Эрдоган сообщил о 20 жертвах взрыва в сирийском Манбидже 16 янв, 20:28, Политика «Роскосмос» назвал версии причин потери связи с телескопом «Спектр-Р» 16 янв, 20:08, Технологии и медиа Госдеп напомнил о начале процесса выхода из ДРСМД в феврале 16 янв, 19:55, Политика Рослесхоз предложил запретить скупку китайцами леса у жителей Сибири 16 янв, 19:47, Бизнес Стабильности не существует: как создать сеть бургерных в Санкт-Петербурге 16 янв, 19:46, РБК и «Билайн» Бизнес Россия вошла в тройку лидеров по росту турпотока в Японию 16 янв, 19:43, Общество ОКР попросит Зубкова уйти из Федерации бобслея после допингового скандала 16 янв, 19:41, Спорт «Газпром» сообщил о росте добычи газа в начале 2019 года 16 янв, 19:18, Бизнес
Сотрудницу Минфина США арестовали за утечку данных о Бутиной и Манафорте
Политика, 18 окт 2018, 19:44
0
Сотрудницу Минфина США арестовали за утечку данных о Бутиной и Манафорте
В США задержали сотрудницу Министерства финансов. Ее подозревают в незаконной передаче данных о финансовой активности посольства России в Вашингтоне, деятельности Марии Бутиной и Пола Манафорта
Министерство финансов США (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

В США задержали сотрудницу отдела по борьбе с экономическими преступлениями Министерства финансов. Натали Мейфлауэр Сурс Эдвардс заподозрили в том, что она незаконно передала неназванному журналисту BuzzFeed конфиденциальную банковскую информацию, связанную с посольством России в Вашингтоне, а также с деятельностью арестованной в США россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в работе в качестве иностранного агента без разрешения. Кроме того, переданные журналистам документы, по версии прокуратуры, связаны с финансовой активностью экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера, политконсультанта Рика Гейтса. Эти двое, помимо прочего, являются центральными фигурами в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США.

Задержанной сотруднице американского Минфина 40 лет. Она работала в подразделении отдела по борьбе с экономическими преступлениями, которое занимается сбором данных о подозрительной финансовой активности, причем часто предметами исследования становятся законные сделки.

ABC узнал о работе Бутиной над встречей для Лаврова и шоу про Путина
Политика

В документах, переданных прокуратурой в суд, отмечается, что Эдвардс «с октября 2017 года и по настоящее время незаконно раскрыла содержание большого числа рапортов о подозрительной активности неизвестному журналисту, на их основе были опубликованы 12 статей». «Незаконно разглашенные сведения касались, в частности, Пола Манафорта, Рика Гейтса, посольства России, Марии Бутиной и фирмы Prevezon Alexander», — сообщила прокуратура. Дело «CША против Prevezon H​oldings и связанных с нею структур» является первой попыткой применить «закон Магнитского» в США. До того как группа Prevezon Holdings, куда входит Prevezon Alexander, заключила в 2017 году сделку со следствием, обвинение пыталось доказать, что эта и другие компании российского бизнесмена Дениса Кацыва и его партнеров получили и отмыли средства, украденные из российского бюджета.

По каждому из двух пунктов обвинения Эдвардс может быть приговорена к пяти годам тюремного заключения.

Адвокат Трампа подал в суд на Buzzfeed за публикацию «российского досье»
Политика

Одна из статей, опубликованная в январе этого года и написанная на основе данных, предоставленных журналистам Эдвардс (в материалах прокуратуры есть прямое указание на эту статью), была посвящена финансовой активности российского посольства в США. В ней приводилось несколько примеров денежных операций, в которых участвовали российские дипломаты и которые гипотетически могут оказаться незаконными. По данным издания, с 8 марта по 7 апреля 2014 года сотрудники российского посольства обналичили 30 чеков на $370 тыс. Американский Citibank, через который прошли эти платежи, посчитал транзакции подозрительными и обратился в Минфин.

Кроме того, писал BuzzFeed, посольство России в Вашингтоне с 2013 по 2017 год перевело более $2,4 млн небольшим предприятиям, контролируемым российскими иммигрантами. По данным издания, банкиры не связывали эти денежные переводы с выборами президента США, но отметили их как подозрительные, потому что деньги были обналичены сразу. В статье также говорилось, что через десять дней после инаугурации Трампа российское посольство в Вашингтоне перевело тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку $120 тыс. — целью платежа указывалось начисление заработной платы. Однако этот платеж также не соответствовал тому, как деньги переводились на эту цель раньше, отмечал BuzzFeed.

В другой статье, опубликованной в июле этого года, речь шла о финансовой активности Марии Бутиной и переводах на десятки тысяч долларов, которые она делала на счет своего партнера Пола Эриксона.

Еще один материал издания был о том, что спецпрокурор Мюллер заинтересовался денежными переводами между главой строительной компании Crocus Group Аразом Агаларовым и вице-президентом компании Ираклием Кавеладзе. По данным BuzzFeed, Мюллера заинтересовала попытка перевода средств, которая была сделана Агаларовым 3 июня 2016 года, в день встречи адвоката Натальи Весельницкой и Дональда Трампа-младшего, прошедшей в Trump Tower. Сумма перевода составляла $3,3 млн. Транзакции были сделаны через три банка — Citibank, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

«Это возмутительное нарушение доверия со стороны высокопоставленного сотрудника федерального правительства США. Похоже, что незаконное поведение [властей] мотивировано циничной политической повесткой дня. Мы изучаем возможность судебного разбирательства в связи с ущербом, нанесенным моим клиентам», — заявил РБК адвокат Скотт Балбер, представляющий интересы Араза и Эмина Агаларовых, а также Ираклия Кавеладзе.