Грузия задержала пятерых россиян по делу об отмывании миллионов долларов
В Грузии задержали пятерых граждан России за незаконную легализацию доходов. Об этом сообщил грузинский Минфин.
В ходе расследования было установлено, что одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги с виртуальными активами как через незаконное представительство и предлагала «так называемые курьерские услуги».
«За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране», — сообщило министерство. 100 млн лари по состоянию на 16 октября эквивалентны почти $37 млн.
Расследование показало, что обвиняемые, предположительно, в обход пунктов пограничного контроля ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте на автомобиле и приобретали на эти средства виртуальные активы. Они не отчитывались о них и занимались их легализацией.
Несмотря на масштаб операций, никаких выплат вовлеченные в них компании и физлица не получали, добавили в грузинском Минфине.
В отношении россиян заведено дело по ст. 192 УК Грузии (Незаконная предпринимательская деятельность), а также ст. 194 (Легализация незаконных доходов (отмывание денег) ). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, вторая — до 12 лет.
Силовики провели обыски по разным адресам в Тбилиси, в том числе в офисе компании, с которой были связаны россияне. Из последнего изъяли $371 тыс., бухгалтерские и прочие документы, а также компьютерную технику.
Кроме того, у одного человека изъяли $100 тыс. Как полагает следствие, они предназначались для покупки виртуальных активов. Еще $250 тыс. забрали «из автомобилей с номерными знаками Российской Федерации». В общей сложности была изъята $721 тыс.
Минфин уточнил, что правоохранители продолжают расследование и поиск возможных других фигурантов. Также проводятся проверки для выявления дополнительных фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
