На Кипре возбудили первое уголовное дело по выдаче «золотых паспортов»
На Кипре возбудили первое дело по факту незаконного предоставления гражданства в обмен на инвестиции, или так называемых золотых паспортов, сообщила The Cyprus Times.
По данным издания, по делу проходят девять граждан и юридических лиц. Речь идет о гражданине Ирана и его родственниках, которые получили кипрские «золотые паспорта». Фигурантам дела предъявили 37 обвинений, в том числе в подделке документов и преступном сговоре.
По информации телеканала SigmaLive, гражданина Ирана, который получил гражданство Кипра, разыскивает Интерпол. Мужчину подозревают в хищении $30 млн у иранской армии. По данным телеканала, иранец, представившийся другим именем, скрыл от властей Кипра этот факт и использовал часть украденной суммы для получения «золотого паспорта». Помимо мужчины гражданство республики также получили его мать и отец. Информацию об этом подтвердила газета Politis.
По поручению президента Кипра в стране проводят расследование относительно законности выдачи «золотых паспортов». В специально организованную комиссию входят четыре человека: бывший верховный судья Мирон Николатос, глава комитета по ценным бумагам и биржам Димитра Калогиру, помощник председателя Счетной палаты Кипра Кириакос Кириаку и финансовый комиссар Павлос Иоанну.
В конце апреля эта комиссия выяснила, что власти незаконно предоставили кипрское гражданство около 3,5 тыс. родственников инвесторов. Reuters уточнял, что рассматривались случаи выдачи паспортов с 2007 по 2020 год, в основном их получателями стали россияне.
Еще одно ошибочное толкование позволило правительству выдавать «золотые паспорта» руководству иностранных и местных компаний, хотя те сами не инвестировали в экономику республики. Комиссия заявила, что топ-менеджеров нельзя считать инвесторами, поскольку они не владеют компаниями, которыми управляют.
Кипр отменил программу «золотых паспортов» в ноябре 2020 года. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, якобы осужденного у себя в стране за отмывание денег. Связавшись с юристами, риэлторами и спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег может получить даже осужденный.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
