Перейти к основному контенту
Офшорный скандал ,  
0 

В США задумались о новых санкциях против России после «панамской утечки»

США изучат документы из расследования ICIJ об офшорных компаниях, чтобы получить информацию о тех, кто мог помочь российским компаниям и физическим лицам уклониться от санкций. Их могут внести в новый санкционный список
Здание Минфина США
Здание Минфина США (Фото: Bloomberg)

Власти США планируют изучить миллионы документов, которые попали в руки Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) в результате утечки из панамской юридической фирмы ​Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, имя которого агентство не называет.

По информации собеседника Bloomberg, американские власти хотят получить информацию о людях, которые, возможно, помогли компаниям или частным лицам уклоняться от санкций, введенных США в отношении России. Эти люди могут быть внесены в санкционный список Минфина США.

Новый список​ может быть выпущен уже в июне, как раз тогда, когда ожидается голосование ЕС по вопросу о том, продлевать ли санкции против России.

«Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC [подразделение Минфина США, ответственное за санкции] сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу», — пояснил Bloomberg Питер Харрелл, бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике. Он также добавил, что ожидает положительного голосования ЕС по вопросу продления действия антироссийских санкций еще на шесть месяцев.

Россиянам, упомянутым в «панамских документах», грозят санкции США
Вашингтон будет искать в "панамских документах" россиян, которые помогали соотечественникам и местным компаниям обходить санкции. Они могут попасть в черный список США уже в июне, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Об угрозе ограничений для тех, кто помогал их обходить, ранее на этой неделе сообщал и РБК со ссылкой на представителя американского Минфина.
Россиянам, упомянутым в «панамских документах», грозят санкции США Вашингтон будет искать в "панамских документах" россиян, которые помогали соотечественникам и местным компаниям обходить санкции. Они могут попасть в черный список США уже в июне, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Об угрозе ограничений для тех, кто помогал их обходить, ранее на этой неделе сообщал и РБК со ссылкой на представителя американского Минфина.
(Видео: Телеканал РБК)
Video

«Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе нарушения налогового законодательства или санкций, введенных со стороны США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные», — говорится в комментарии Минфина CША, поступившем в Bloomberg.

«Отношения не имел»: как чиновники реагировали на расследование OCCRP
Фотогалерея 

OFAC использует общедоступную информацию, правоохранительные и разведывательные источники, анонимные сообщения и показания для выявления и реагирования на потенциальные нарушения санкций, отметил Минфин в своем заявлении.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Ранее представитель Минфина США рассказал РБК, что публикация «панамских документов» повышает риск новых санкций США против людей, считающихся близкими к Владимиру Путину, и связанных с ними компаний. «Американское правительство уделяет особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций, используя при этом любые источники информации — как публичные, так и непубличные», — ответили в Минфине США.

​3 апреля ICIJ опубликовал результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах, данные о которых были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы ​Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. В докладе ICIJ, в частности, утверждалось, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Кроме того, журналисты пишут, что обнаружили офшоры и счета за рубежом у 12 должностных лиц России. По данным журналистов, у многих из них офшоры остались после введения запрета на их владение.​

4 апреля пресс-секретарь Минюста США Питер Карр сообщил, что ведомство проверит документы Mossack Fonseca, чтобы выяснить, содержат ли они доказательства коррупционных действий, фигуранты которых могут быть привлечены к ответственности в США.

Подразделение Минфина США, ответственное за санкции, OFAC, отказалось комментировать конкретные находки международных журналистов-расследователей, но представитель ведомства в ответ на вопросы РБК подчеркивал, что «американское правительство уделяет особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций, используя при этом любые источники информации, как публичные, так и непубличные».

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Генштаб отправил в запас достигших 27-летия до 2024 года призывников Политика, 00:56
Пассажир впал в кому во время суточной задержки рейса из Таиланда Общество, 00:39
Генштаб пообещал не привлекать срочников весеннего призыва к спецоперации Политика, 00:35
Власти Казахстана призвали сограждан покинуть Одессу и Харьков Политика, 00:16
Одержит ли «Спартак» первую победу в этом году в РПЛ. Интриги тура Спорт, 00:00
Верховный суд обязал ВТБ заплатить НДС за лицензии на Microsoft Технологии и медиа, 00:00
Минпросвещения дало советы тем, чьих детей призывают к терроризму Общество, 28 мар, 23:58
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 28 мар, 23:33
В Киевской области прогремели взрывы Политика, 28 мар, 23:31
Зеленский объяснил нежелание некоторых стран ехать на саммит по Украине Политика, 28 мар, 23:28
Europe 1 узнала о возможной отмене церемонии открытия Олимпийских игр Спорт, 28 мар, 23:24
Вино и ферросплавы. Что известно об изъятии активов уральских бизнесменов Бизнес, 28 мар, 23:09
Полянский обвинил Запад в срыве заседания Совбеза ООН по Югославии Политика, 28 мар, 22:47
Власти запланировали инвестировать ₽1,5 трлн в создание морских курортов Экономика, 28 мар, 22:44