Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Во Львовской области священника УПЦ облили зеленкой Общество, 02:09
Кадыров заявил об успешной зачистке части территории ЛНР от «нацистов» Политика, 01:22
СК сообщил о расследовании покушения на мэра Энергодара Политика, 01:21
Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за поддержки Украины Политика, 00:23
Умерла актриса Наталья Величко Общество, 00:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 00:01
В ФТС рассказали о «расизме» в Европе в отношении российских перевозчиков Экономика, 00:00
Авиакомпания Саудовской Аравии впервые совершила рейс с женским экипажем Общество, 22 мая, 23:56
Хорватский депутат Европарламента предложил ввести санкции против США Политика, 22 мая, 23:47
В МИД Норвегии ответили на призыв премьера Польши делиться доходами Политика, 22 мая, 23:30
Саудовская Аравия выразила надежду на соглашение ОПЕК+ с участием России Бизнес, 22 мая, 23:07
Рада повторно запретила символы Z и V после вето Зеленского Политика, 22 мая, 22:55
В Бельгии ввели 21-дневный карантин для заболевших обезьяньей оспой Общество, 22 мая, 22:46
Австрия заморозила активы россиян на €254 млн Политика, 22 мая, 22:26
Дело Baring Vostok ,  
0 

К бывшему директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском

У Александра Цакунова, ранее отвечавшего за инвестиции в банке «Восточный», прошел обыск, сообщили источники РБК. Силовики пришли к нему в рамках расследования дела Baring Vostok
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Домой к Александру Цакунову, бывшему управляющему директору по инвестициям банка «Восточный», в четверг, 19 декабря, пришли с обыском, рассказали два источника РБК.

«Сегодня рано утром пришли с обыском в квартиру бывшего сотрудника банка Александра Цакунова, после чего его увезли. Статус не ясен», — сказал знакомый финансиста.

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»
Финансы
Артем Аветисян

«Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви, ранее в его квартире прошел обыск, дальнейшие действия следствия пока рано комментировать», — говорит собеседник, знакомый с ходом следственных мероприятий. Следствие до конца года планировало предъявить обвинение фигурантам дела, напоминает он. По его словам, это первый обыск по делу с февраля, когда были задержаны все шесть фигурантов.

Цакунов работал еще в банке «Восточный экспресс», который позднее был переименован в «Восточный» и объединен с «Юниаструмом» в 2016 году. «Восточный» контролировал фонд Baring Vostok, основанный американским инвестором Майклом Калви, а «Юниаструм» — Артем Аветисян вместе с партнерами. В 2018 году между акционерами начался корпоративный конфликт, связанный с опционом на 10% банка: Baring Vostok, который выступал контролирующим акционером, готов был передать 10% партнерам за 750 млн руб. Но в итоге, когда пришло время исполнять опцион, фонд не стал этого делать, заявив, что другая сторона выводила активы из «Юниаструма» перед объединением. Компания «Финвижн» Аветисяна выдвинула встречные претензии, спор будет рассматриваться в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA).

Дело в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна, миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. Калви и другие сотрудники фонда были задержаны, сейчас некоторые из них, в частности сам Калви, находятся под домашним арестом, некоторые — в СИЗО. Калви и его коллег обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. В основу дела лег кредит «Восточного» на эту сумму Первому коллекторскому бюро, аффилированному с Baring. Следствие считает, что Калви убедил совет директоров банка проголосовать за сделку по обмену этого кредита на акции люксембургского инвестфонда IFTG (сделка была одобрена в феврале 2017 года, за нее голосовал и Юсупов). По версии СК, акции фонда стоили лишь 600 тыс. руб. По словам Юсупова, аудитор PwC выявил, что акции IFTG из-за ограничений в уставе компании стоили всего несколько тысяч долларов. IFTG убрала их из устава в сентябре 2018 года.

Калви утверждал, что сама идея сделки принадлежала Юсупову. Baring Vostok неоднократно заявлял, что дело связано с акционерным конфликтом. Другая сторона эти обвинения отрицает: как говорил Аветисян, Юсупов «ни от кого не скрывал своих планов» подать заявление. Проверку в «Восточном» летом 2018 года проводило МВД, но не стало возбуждать дело — его возбудил Следственный комитет после обращения Юсупова в ФСБ.

Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Pro
Фото: Michael Fortsch / Unsplash Как Украина осваивает криптовалюты на фоне российской спецоперации
Pro
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Pro
«Теперь я снова бедный»: что стоит за крахом стейблкоинов
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Поиск ИТ-решений открывает пути для коррупции и переплат. Как их обойти
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»

Осенью появилась новая оценка акций, которую заказало следствие и провело Российское общество оценщиков. Она показала, что на момент совершения сделки из-за ограничений в уставе акции стоили 260 млн руб., но их рыночная стоимость была выше — 3,8 млрд руб.

На странице Цакунова в Facebook говорится, что с августа он работает в банке «Открытие».

РБК направил запросы в банк и Следственный комитет. Представитель Baring Vostok отказался от комментариев.

Материалы к статье
Авторы
Теги