Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Медведев предложил арабский опыт ответственности работодателя за мигранта Общество, 15:06 В Нижнем Новгороде у девяти членов экипажа теплохода выявили COVID-19 Общество, 15:05 От уролога до адвоката: как TikTok становится площадкой для экспертов Стиль, 15:04 Сколько будет стоить биткоин. 3 краткосрочных прогноза Крипто, 15:03 Спецназ обезвредил захватчика киевского банка Общество, 14:56 #пронауку: ученые нашли связь между одиночеством и ожирением у женщин Стиль, 14:49 СК завел дело после драки при праздновании дня ВДВ в Парке Горького Общество, 14:48 ФАС разрешила Hyundai купить завод General Motors в Петербурге Бизнес, 14:43 Зачинщик драки с росгвардейцами в парке Горького задержан Общество, 14:37 Высокие технологии для бизнеса: как реализуется поддержка АПК РБК и Сбербанк, 14:36 Посоветовавший меньше есть депутат заявил о заработке в четыре копейки Общество, 14:30 Собянин рассказал о выпускниках с самыми высокими баллами ЕГЭ в Москве Общество, 14:28 СМИ сообщили о минировании всех «Ашанов» в Москве Общество, 14:17 РБК Pro: как ресторанная индустрия возрождается из пепла Pro, 14:10
Финансы ,  
0 

Bloomberg узнал о предложении Danske Bank русским забрать деньги золотом

По данным агентства, филиал Danske Bank в Эстонии предлагал своим клиентам перевести средства в золотые слитки. Летом прошлого года разгорелся скандал о выводе через филиал банка из России суммы в $9 млрд
Фото: Alexander Welscher / DPA / picture-alliance
Фото: Alexander Welscher / DPA / picture-alliance

Филиал Danske Bank в Эстонии направлял предложение группе своих VIP-клиентов, преимущественно из России, о конвертировании денежных средств в золотые слитки и монеты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, которые датируются серединой 2012 года. The Financial Time ранее писала, что в 2013 году Danske Bank провел через «зеркальные сделки» деньги российских клиентов на суммы от от €6 млрд до 8,5 млрд.

Таким образом в банке предлагали помочь клиентам «спрятать свое состояние», уточняет агентство, обеспечив защиту от рисков и анонимность владельцам слитков. Представитель Danske отказался от комментариев.

Как следует из внутреннего электронного письма филиала Danske в Таллине, оказавшегося в распоряжении Bloomberg, золотые слитки весом 250 г клиенты Danske получали незапакованными и без бумажных сертификатов. Согласно документам Bloomberg, филиал Danske в Эстонии покупал золото у двух партнеров, в зависимости от размера заказов. Например, один их поставщиков принял заказ на €300 тыс., что эквивалентно 6 кг золота.

Скандал с отмыванием денег эстонского филиала Danske разгорелся в июле 2018 года, после жалобы основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Тогда он подал жалобу в прокуратуры Дании и Эстонии на то, что в 2007–2015 годах через филиал банка из России было выведено $9 млрд, включая $230 млн, относящихся к Hermitage Capital. Данная схема при этом была раскрыта аудитором Hermitage Сергеем Магнитским, умершим в изоляторе «Матросская Тишина» в 2009 году. Кроме того, The Financial Times сообщала, что в 2013 году кредитор помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от €6 млрд до 8,5 млрд.

В феврале 2019 года Danske Bank объявил о закрытии филиала в Эстонии. До этого прокуратура страны открыла уголовное разбирательство в отношении Danske. Обвинения в отмывании денег в крупных размерах предъявлены десяти бывшим сотрудникам банка. По данным СМИ, только в течение 2013 года через эстонское отделение кредитной организации утекло до $30 млрд денег из стран бывшего СССР.

В начале ноября страны — члены ЕС (Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Латвия) подписали совместное заявление о необходимости создания нового надзорного органа, который взял бы на себя контроль за отмыванием денег в финансовых компаниях. «Там, где существуют большие финансовые интересы, существует риск влияния национальных надзора непосредственно или косвенно со стороны надзорных учреждений или групп интересов», — говорится в сообщении.