Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Дмитрий и Алексей Ананьевы были владельцами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда Центральный банк забрал его на санацию. Регулятор требовал от банка доначислить значительные резервы — в объеме 100 млрд руб. Вскоре после санации ПСБ братья уехали из России, позднее ЦБ предъявил к ним иск на 282 млрд руб., а в 2019 году Следственный комитет возбудил против них уголовное дело о растрате и отмывании 66 млрд руб. и $575 млн. Сейчас Ананьевы заочно арестованы. Дмитрий Ананьев в интервью The Guardian в феврале 2020 года заявил, что его «представили преступником», а настоящей целью санации Промсвязьбанка было желание ЦБ сделать на его базе банк для поддержки военной промышленности.

По мнению партнера компании Paragon Advice Group Александра Захарова, братья Ананьевы в вопросе о пересмотре решений о выдаче «золотых паспортов» попытаются перевести все в область политического преследования. Однако, как отметил эксперт в комментарии РБК, «в любом случае получать иностранный паспорт на деньги, к которым могут появиться вопросы, не лучшая идея». «В этот понедельник законопроект о новых правилах предоставления и отзыва гражданства поступает в парламент Кипра. Срок давности по нарушениям, которые могут привести к отзыву гражданства, по новому закону составит десять лет», — отметил он.

Читайте на РБК Pro

Pro Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению

Инструкции

Pro Без ДМС или без бонусов: от чего компаниям надо отказываться первым делом

Статьи

Pro Как бизнесу перейти на российское ПО и что будет, если этого не сделать

Статьи

Pro Топ популярных вопросов по карьере: что волнует работников сегодня

Статьи

Pro Мораторий на банкротство 2022: какие ограничения ждут предпринимателей

Инструкции

Pro Конфликт на Украине ударит по рынку пшеницы. Какие акции выбрать

Статьи

Pro Как мыслить, чтобы пережить кризис

Статьи

Pro Какие акции покупали сенаторы США перед введением санкций против России

Статьи

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Общество

Американские лоббисты бывших вкладчиков ПСБ

Попытки расследовать сделки братьев Ананьевых за рубежом предпринимают и бывшие VIP-вкладчики Промсвязьбанка. В 2017 году, до санации ПСБ, они конвертировали вклады в кредитные ноты Peters International (Cayman) Limited. Как считают вкладчики, они вложились в ноты в результате мисселинга (навязывания), так как сотрудники банка объясняли, что инвестиции гарантированы лично Ананьевыми. Дело на $40 млн в Высоком суде Лондона вкладчики, впрочем, проиграли, и суд обязал их оплатить судебные расходы Ананьевым в размере около $2,7 млн. Теперь они пытаются вернуть деньги через нанятую в США в качестве лоббиста фирму бывшего окружного прокурора Бада Камминса Law Office of Bud Cummins.

Юрфирма начала собственное расследование, писали «Ведомости». Но сейчас оно приостановлено, сказал РБК Камминс: по его словам, юристы искали след движения денежных средств Ананьевых и изучали сеть компаний, которые контролируются ими по всему миру. «Через несколько месяцев после начала расследования мы поняли, что следующий логичный шаг будет довольно дорогим и может повторить то, что делают правоохранители в США и за рубежом. Наши клиенты уже финансово пострадали от Ананьевых, <...> поэтому мы решили притормозить и сменили фокус на взаимодействие с международными правоохранителями, чтобы поделиться с ними уже собранной информацией», — сказал бывший прокурор.

Судившиеся с Ананьевыми инвесторы наняли фирму экс-прокурора США

Бизнес

В частности, Камминс написал замглавы Минфина США Сигал Манделькер о кейсе бывших вкладчиков ПСБ и попросил ее провести расследование. Кроме того, юристы американской компании PV Group, представляющие интересы VIP-вкладчиков, ввели в курс дела и депутата бундестага Петера Байера, который также является координатором трансатлантического взаимодействия при правительстве ФРГ. Байер сказал РБК, что считает необходимым «повышать осведомленность среди союзников о таких кейсах». «Некоторые личности вместо того, чтобы играть по правилам, используют слабые места мировой финансовой системы к своей выгоде. Я уверен, что компетентные национальные органы власти предпримут необходимые шаги», — заметил он.

По данным германского депутата, в настоящее время «финансовые разведки нескольких стран изучают сделки братьев». Он не стал называть конкретные страны, где может проводиться расследование, но сказал, что «в некоторых юрисдикциях роль бывшего менеджмента банка [ПСБ] и независимых директоров, которые управляли компаниями-пустышками, окажется под предметом изучения и форензика (процедур по выявлению корпоративного мошенничества. — РБК) на предмет законности». Байер, в частности, написал письмо главе МВД Великобритании Прити Пател, но не стал раскрывать полученный ответ. Пресс-служба ведомства перенаправила запрос РБК в Национальное агентство по борьбе с преступностью, но его представитель сообщил, что не может «подтверждать или отрицать проведение расследований».