Лента новостей
Что будет с EOS: стартап запустил новую платформу 16:10, Крипто В Чечню вернулись двести военных полицейских из Сирии 15:55, Общество «Транснефть» избавилась от валютного долга 15:54, Бизнес Мосгорсуд признал законным арест сестер Хачатурян 15:52, Общество Главные модные тренды осени-зимы — 2018 15:50, Спецпроект РБК PINK Турчак назвал «не вопросом для дискуссий» сохранение госпенсий 15:47, Политика Вице-президент «Роснефти» по правовым вопросам ушла в отставку 15:44, Бизнес PepsiСo купит производителя аппаратов для домашней газировки за $3,2 млрд 15:43, Бизнес Lada Vesta стала самым продаваемым отечественным автомобилем 15:31, Общество Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 15:14, РБК и Сбербанк Минкультуры оценило восстановление церкви в Карелии в 100 млн руб. 15:12, Общество Шахматист Сергей Карякин: «Сначала думай, потом ходи» 15:10, Партнерский материал Защита сестер Хачатурян сообщила о планах добиться переквалификации дела 15:06, Общество Как выглядела Москва до и после августовского путча 1991 года 14:59, Недвижимость  Пользователи потеряли интерес к биткоину: им стали платить на 87% реже 14:55, Крипто Полузащитник «Зенита» Нобоа выбыл на полгода 14:51, Спорт В Чечне совершена серия нападений на полицейских 14:49, Общество Экс-глава «Ростелекома» Калугин покинул пост замглавы Минкомсвязи 14:44, Политика В офисе и особняке бывшего президента Армении Кочаряна прошли обыски 14:31, Политика В группе «Сумма» назначили нового гендиректора 14:30, Бизнес Кремль оценил последствия предстоящих санкций США против России 14:19, Политика Как частные инвесторы модернизируют сектор ЖКХ 14:15, РБК и Сбербанк В испанском нацпарке умер российский турист 14:09, Общество Обвинившую Вайнштейна итальянскую актрису уличили в домогательствах 14:03, Общество Умер маскировавший в блокадном Ленинграде соборы альпинист Михаил Бобров 14:00, Общество СГМ Ротенберга построит 300 км подводов к «Северному потоку-2» 13:59, Бизнес МВД разработало законопроект по легализации заключенных без гражданства 13:58, Общество Pepsi купит израильскую компанию по производству сифонов за $3,2 млрд 13:57, Quote
В Москве рухнула очередная финансовая пирамида
Экономика, 25 апр 2001, 16:15
0
В Москве рухнула очередная финансовая пирамида
Сегодня была пресечена преступная деятельность международной организованной преступной группы, занимающейся крупными мошенническими операциями.

С ноября 1999 года участники преступной группы начали получать денежные средства от граждан и юридических лиц, выдавая векселя стоимостью 500 долларов со сроком погашения 1 год под гарантии английской компании "Даймонд Холдинг Интернейшнл", якобы имеющей многомиллионный уставной капитал.

При этом векселя распространялись по принципу "пирамиды". Физическое или юридическое лицо, привлекшее денежные средства еще 2 участников, получало вознаграждение в сумме 500 долларов США. По оперативным данным, организатором и разработчиком аферы является некий гражданин Югославии. С мая 2000 года он организовал по принципу "пирамиды" распространение услуг по заочному 3-летнему обучению за рубежом и получению дипломов американского или английского образца.

При этом векселедержателям ООО "Трейдис Рикс" было предложено заменить векселя на договор по оказанию указанных услуг с доплатой в 1000 долларов. Таким образом, стоимость лжеуслуг составляла 1,5 тысячи долларов. Тем, кто не пожелал произвести обмен, было обещано погашение векселей компанией "Даймонд Холдинг Интернейшнл" в конце 2000 года. Однако обязательство не было исполнено, так как представительство указанной компании не имеет никаких юридических отношений с ООО "Трейдис Рикс".

По данным фактам в отношении компаний ООО "Трейдис Рикс" и "Даймонд Холдинг Интернейшнл" возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой в крупных размерах. Наложен арест на имущество и денежные средства фирм на общую сумму более миллиона долларов США. Следствие устанавливает потерпевших от деятельности ООО "Трейдис Рикс" и компании "Даймонд Холдинг Интернейшнл".