Лента новостей
Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в Венесуэле 04:21, Политика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 03:47, РБК и Barilla Россия вышла на второе место в мире по производству оружия 03:40, Бизнес Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Борисполь» 03:36, Общество СБУ запретила Донецкому митрополиту проехать через линию разграничения​ 02:47, Общество Блок Пашиняна упрочил лидерство на выборах после подсчета 50% голосов 02:01, Политика В Ставрополе трое пожарных пострадали при взрыве газового баллона 01:52, Общество «Ривер Плейт» победил «Боку» в мадридском финале Кубка Либертадорес 01:27, Спорт Музыканта группы Animal ДжаZ задержали в Пулково за контрабанду наличных 00:46, Общество Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 00:16, РБК, Jardin и Greenfield PwC спрогнозировала рост себестоимости строительства из-за эскроу-счетов 00:01, Бизнес Сервисам AliPay и WeChat запретят переводить деньги россиян 00:00, Финансы «ИрАэро» оценила долг за перевозку клиентов «Жемчужной реки» в $2,3 млн 09 дек, 23:46, Общество Сирийские ПВО атаковали цели в районе аэропорта Дамаска 09 дек, 23:26, Политика Киев отказал во въезде 900 россиянам после введения военного положения 09 дек, 23:13, Общество Первые данные ЦИК Армении показали лидерство блока Пашиняна на выборах 09 дек, 22:35, Политика Эр-Рияд отказался выдать Турции своих поданных в рамках «дела Хашкаджи» 09 дек, 22:33, Политика Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России 09 дек, 22:09, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 09 дек, 21:33, РБК и ГТЛК Франция начала расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов» 09 дек, 21:24, Политика Глава ХДС заявила о планах пересмотреть миграционную политику 09 дек, 21:22, Политика «Зенит» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России по футболу 09 дек, 21:07, Спорт Украинец попытался провезти в Россию 1 млн руб. в обуви 09 дек, 20:54, Общество Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 09 дек, 20:15, РБК и Экспострой на Нахимовском Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой 09 дек, 20:12, Общество МВД назвало законным присутствие Колокольцева на съезде «Единой России» 09 дек, 19:55, Политика Топ-менеджеры Жуковского вошли в число создателей новой авиакомпании 09 дек, 19:47, Бизнес Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 09 дек, 19:36, РБК и Thomson Reuters
В Москве рухнула очередная финансовая пирамида
Экономика, 25 апр 2001, 16:15
0
В Москве рухнула очередная финансовая пирамида
Сегодня была пресечена преступная деятельность международной организованной преступной группы, занимающейся крупными мошенническими операциями.

С ноября 1999 года участники преступной группы начали получать денежные средства от граждан и юридических лиц, выдавая векселя стоимостью 500 долларов со сроком погашения 1 год под гарантии английской компании "Даймонд Холдинг Интернейшнл", якобы имеющей многомиллионный уставной капитал.

При этом векселя распространялись по принципу "пирамиды". Физическое или юридическое лицо, привлекшее денежные средства еще 2 участников, получало вознаграждение в сумме 500 долларов США. По оперативным данным, организатором и разработчиком аферы является некий гражданин Югославии. С мая 2000 года он организовал по принципу "пирамиды" распространение услуг по заочному 3-летнему обучению за рубежом и получению дипломов американского или английского образца.

При этом векселедержателям ООО "Трейдис Рикс" было предложено заменить векселя на договор по оказанию указанных услуг с доплатой в 1000 долларов. Таким образом, стоимость лжеуслуг составляла 1,5 тысячи долларов. Тем, кто не пожелал произвести обмен, было обещано погашение векселей компанией "Даймонд Холдинг Интернейшнл" в конце 2000 года. Однако обязательство не было исполнено, так как представительство указанной компании не имеет никаких юридических отношений с ООО "Трейдис Рикс".

По данным фактам в отношении компаний ООО "Трейдис Рикс" и "Даймонд Холдинг Интернейшнл" возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой в крупных размерах. Наложен арест на имущество и денежные средства фирм на общую сумму более миллиона долларов США. Следствие устанавливает потерпевших от деятельности ООО "Трейдис Рикс" и компании "Даймонд Холдинг Интернейшнл".