Арбитраж зарегистрировал иск ФТС РФ к Bank of New York
Напомним, 17 мая 2007г. представляющий интересы ФТС адвокат Максим Смаль озвучил претензии службы к Bank of New York. По его словам, "с 1996 по 1999гг. банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в 22,5 млрд долл."
18 мая с.г. американский юрист Стивен Маркс, представляющий интересы ФТС, заявил, что злоупотребления Bank of New York в основном связаны с деятельностью вице-президента банка по Восточной Европе Люси Эдвардс. "Несмотря на получение информации о противозаконных действиях своей сотрудницы, руководство банка вместо увольнения повысило ее в должности, что повлекло доступ к еще большим программным продуктам банка", - подчеркнул юрист.
Расследование "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уклонению от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств. Некоторые из них оспорили свое увольнение.
В ходе следствия отмечалось, что руководство Bank of New York долгое время и не подозревало о том, что через счета в их банке отмываются крупные суммы денег из России. Есть информация о как минимум девяти счетах в банке, которые были открыты и начали использоваться до 1998г., а в период 1998-1999гг. через них прошло более 4,2 млрд долл., которые, как подозревают следователи, имели отношение к оргпреступности.
Банк же начал сотрудничать со следствием лишь с конца 1998г., и в деле до сих пор остается много неясных моментов, в частности непонятно, почему даже после начала следствия указанные счета оставались открытыми еще весьма долгое время и были заморожены лишь почти год спустя после ряда разоблачительных публикаций в американской прессе. Американские следователи считают, что через Bank of New York российская организованная преступность, а также представители политической и предпринимательской элиты могли провести до 10 млрд долл.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
