Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Новые киприоты: как «золотые паспорта» угрожают безопасности ЕС

Еврокомиссия впервые представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в Евросоюзе в обмен на инвестиции. Эти схемы создают риски для безопасности ЕС, заключила комиссия
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Три государства Евросоюза предлагают иностранцам гражданство в обмен на инвестиции («золотые паспорта»), а 20 стран ЕС — виды на жительство в обмен на инвестиции («золотые визы»). Эти программы создают риски с точки зрения потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, говорится в докладе Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС) о схемах «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», опубликованном 23 января (.pdf).

Болгария, Кипр и Мальта с 2005, 2007 и 2013 годов соответственно выдают иностранцам «золотые паспорта»:

  • в Болгарии для этого необходимо инвестировать €1 млн;
  • на Кипре — от €2 млн плюс приобрести недвижимость на острове;
  • на Мальте требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику и приобрести или арендовать недвижимость.

Гражданство ЕС без физического пребывания

В этих трех странах от соискателя гражданства даже не требуется фактического проживания на территории, кроме посещения для предоставления биометрических данных, подачи заявления, личной беседы. Так сравнительно легко можно получить гражданство Евросоюза и все ассоциирующиеся с этим права и привилегии, включая свободное перемещение внутри ЕС.

Помимо этого в 20 странах ЕС действуют программы предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции. Порог по инвестициям варьируется от очень низкого (около €13,5 тыс. для Хорватии) до очень высокого (более €5 млн в Словакии и Люксембурге). Вид на жительство в большинстве стран ЕС дает возможность свободно путешествовать внутри Шенгенской зоны в течение 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода.

Фото: РБК
Видео: РБК
Video

Еврокомиссия считает, что такие схемы создают риски для безопасности Евросоюза, включая возможность инфильтрации организованных преступных группировок на территорию ЕС. Хотя Кипр, Мальта и Болгария требуют от заявителя информацию о его «чистоте» с точки зрения криминальных связей, Еврокомиссия выявила «серые зоны», когда соискатель может обойти фильтры безопасности. Есть также риски с точки зрения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Кроме того, прозрачность схем предоставления гражданства оставляет желать лучшего. Так, ни Мальта, ни Кипр, ни Болгария не предоставляют полной информации о личностях инвесторов, приобретающих гражданство. Если Мальта хотя бы ежегодно публикует имена тех, кто получил гражданство, Болгария и Кипр не предоставляют такой информации.

Власти Болгарии лишили основателя Yota Адоньева гражданства
Бизнес
Сергей Адоньев

  • Кипр с 2008 года по начало 2018 года предоставил гражданство 1685 иностранным инвесторам и 1651 члену их семей, писал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В частности, в 2017 году гражданство Кипра получил Олег Дерипаска, писала газета The Guardian и подтверждал РБК представитель бизнесмена. Помимо Дерипаски кипрское гражданство предлагали и главе группы «Ренова» Виктору Вексельбергу, но тот отказался.
  • Десятки российских бизнесменов и членов их семей оформили гражданство Мальты в 2014–2016 годах, писал РБК. В частности, в списке инвесторов, получивших мальтийское гражданство, фигурировали основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца ICT Holding Александра Несиса, как и его самого.
  • Болгарский паспорт в 2008 году получил российский бизнесмен, основатель Yota Сергей Адоньев, но его гражданство было аннулировано в мае 2018 года из-за судимости в Соединенных Штатах, сообщило 23 января 2019 года агентство Reuters.

Меры недостаточны

Болгария уже заявила, что намерена свернуть программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. 22 января, за день до публикации доклада ЕС, Министерство юстиции Болгарии предложило отменить эту схему, поскольку она не пользуется спросом и не способствует реальному привлечению иностранных инвестиций в экономику. По данным ведомства, с 2013 года лишь 50 иностранцев — из России, Египта, Израиля и Пакистана — приобрели гражданство за инвестиции.

Доклад не предусматривает конкретных мер по закрытию или ограничению таких программ — Еврокомиссия лишь будет «мониторить меры государств Евросоюза для обеспечения прозрачности и добропорядочного управления при реализации этих схем». Если будет необходимо, комиссия обещает предпринять действия.

На это обратили внимание антикоррупционные организации Transparency International и Global Witness: по их словам, доклад Еврокомиссии «не говорит нам ничего о том, что государства ЕС должны теперь делать». В докладе говорится, что комиссия соберет группу экспертов из всех стран ЕС с целью устранения рисков схем «гражданство в обмен на инвестиции». Но Global Witness и Transparency считают, что этих мер явно недостаточно — нужны более строгие процедуры предоставления гражданства и общеевропейское исполнение этих стандартов.

Однако управляющий партнер Amond & Smith Михаил Зимянин считает, что под давлением ЕС страны теперь могут ужесточить требования для получения «золотых паспортов». «ЕС совершенно очевидно предъявит Кипру, Мальте, Болгарии, Хорватии и другим странам с такой практикой требования повысить прозрачность программ и ужесточить условия для получателей паспортов», — уверен Зимянин.

По его словам, Кипр остается главной юрисдикцией с самыми привлекательными условиями получения гражданства в обмен на инвестиции, на втором месте со значительным отставанием идет Мальта. «Последние два–три года наблюдается бум по получению гражданства через инвестиции на Кипре. Еврокомиссия неоднократно высказывала свою обеспокоенность, и доклад стал результатом проведенной работы», — добавил эксперт.

Доклад Еврокомиссии вызывает опасения перегибов, необоснованных отказов в виде на жительство, сказал РБК гендиректор компании «Второй дом», которая помогает получить вид на жительство или гражданство за рубежом, Евгений Цикунов. «Золотые визы» — это не бесконтрольное получение видов на жительство на грязные деньги. Это миф, что сейчас, имея криминальное прошлое и деньги, заработанные нечестным путем, можно легко получить вид на жительство или гражданство», — заявил Цикунов.

В последние годы банки все более тщательно изучают происхождение средств российских инвесторов и покупателей недвижимости. «Проверки длятся от пяти месяцев, и от инвестора требуют раскрыть всю информацию — от активов и источников доходов до того, как он заработал свой капитал начиная с первого евро. Требования довольно жесткие, есть отказы. Каждый десятый, а по некоторым данным, каждый пятый получает отказ в гражданстве Мальты», — отметил эксперт. В то же время назрела необходимость унификации правил выдачи «золотых» виз и паспортов внутри ЕС, считает Цикунов.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
В Минфине заявили о планах закрыть лазейки по неуплате НДФЛ Экономика, 13:59
Кадры ударов по диверсантам около границы России Политика, 13:59
Как стать спикером и продвигать бизнес, выступая на деловых мероприятиях Pro, 13:58
Вучич фразой «невероятно, на что я способен» ответил на данные о Кушнере Политика, 13:50
Бах заявил о растущей агрессии к МОК со стороны российского правительства Спорт, 13:49
Прокуратура Нидерландов ответила на вопрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ Спорт, 13:46
Как побыстрее вселиться в новую квартиру и получить кэшбэк 7% РБК и ПИК, 13:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
При обстреле Лисичанска пострадали шесть квартир в девятиэтажке Политика, 13:43
Минобороны заявило о взятии под контроль Орловки в ДНР Политика, 13:43
Минобороны сообщило об авиаударе по диверсантам близ границ Политика, 13:32
В Москве новостройки на котловане оказались на 16% дешевле готовых Недвижимость, 13:31
Бах не исключил повторения скандала с саблисткой Харлан на Олимпиаде Спорт, 13:31
Блогер Лерчек подала на развод после закрытия уголовного дела Общество, 13:31
Умер тренер клуба КХЛ и бойфренд Соболенко. Чем запомнился Кольцов Спорт, 13:30