ЦБ РФ лишил лицензии еще один столичный банк
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как отмечается в сообщении ЦБ РФ, в ходе проведения инспекционной проверки деятельности "Ифко-банка" были выявлены многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. В частности, операции, подлежащие обязательному контролю, не классифицировались банком как таковые.
Кроме того, КБ "Ифко-банк" не идентифицировал физических лиц, осуществлявших в его обменных пунктах операции по покупке/продаже наличной иностранной валюты. Также банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
С мая 2005г. по февраль 2006г. клиенты ООО "КБ "Ифко-банк" перевели более 30 млрд руб. в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в офшорных зонах. Расчеты осуществлялись за купленные у нерезидентов товары без последующего их ввоза в страну. При этом факт поставки товаров не был подтвержден документально. Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) "Ифко-банка".
С 16 июня 2006г. в соответствии с приказом Банка России от 15.06.2006 NОД-293 в ООО "КБ "Ифко-банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией назначен экономист 1-ой категории отдела по работе с аудиторскими организациями управления аудита и внутреннего контроля Московского ГТУ Банка России В.Пригорный. В состав временной администрации по управлению КБ "Ифко-банк" включена Г.Назипова.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
