Российские казино и ломбарды нарушают законодательство
Комитет по финансовому мониторингу России (КФМ) со 2 августа 2003г. приступил к проверке организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. К таким организациям относятся лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме
Как сообщила пресс-служба КФМ, в ряде проверяемых организаций были обнаружены нарушения в области организации работы служб внутреннего контроля и в части фиксирования и предоставления информации о подозрительных сделках в КФМ России. КФМ России намерен привлечь к административной ответственности организации, допустившие нарушения законодательства.
Готовые квартиры в новых кварталах
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
