Милиция хочет упорядочить обмен валюты
Сейчас на территории нашей страны действует около 8 000 обменных пунктов, две трети из которых расположены в Москве. Как отметили в ГУБЭП, на протяжении последних лет "обменники" стали предметом особого внимания преступников, которые используют их для легализации преступно нажитых средств и ухода от налогов. Сотрудники подразделений УБЭП совместно с представителями Банка России провели проверку деятельности обменных пунктов и пришли к выводу, что "карательными мерами" изменить ситуацию нельзя. Необходимо вносить изменения в законодательство. В МВД пока предпочитают подробно не комментировать те меры, которые будут предложены этим ведомством руководству Центробанка. Однако, как полагают многие аналитики, часть этих предложений будет касаться статуса справок об обмене валюты, которые выдаются гражданам при обмене денег. На данный момент справка о купле-продаже валюты является разрешением на ее вывоз, ее также обязаны принимать как документ, подтверждающий легальное происхождение денег.
Также хорошо известно, что многие пункты обмена валюты не выполняют даже тех требований, которые уже существуют. Практически нигде, кроме отделений крупных банков, у лица, пришедшего менять деньги, не спрашивают паспорт, хотя его наличие - обязательное условие для покупки иностранной валюты на российские рубли.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
