Лента новостей
Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота Общество, 20:14 В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии Политика, 20:04 «Спартак» ответил на сообщения об испорченном концертом «Ленинграда» поле Спорт, 19:59 Во Франции сгорел погреб с коньяком вместимостью 250 тыс. литров Общество, 19:54 Помпео сообщил о проработке военного сценария противодействия Ирану Политика, 19:31 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 19:25 СМИ показали видео с новейшим зенитным комплексом «Сосна» Политика, 19:15 Появились видео из отключенных от электричества Аргентины и Уругвая Общество, 19:06 В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита Общество, 18:43 В Совбезе заявили о планах США участвовать во встрече силовиков в Уфе Политика, 18:42 Стало известно место фанзоны в Санкт-Петербурге во время ЧЕ-2020 Спорт, 18:41 США обвинили Мадуро в покупке «постоянной поддержки» России за $209 млн Политика, 18:31 Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке Общество, 18:04 Около 500 человек пришли проститься с погибшим в драке под Пензой Общество, 17:48
Экономика ,  
0 
В "офшорликсе" оказались замешаны Deutsche Bank, UBS и BNP Paribas
Масштабный скандал вокруг "налоговых оазисов", получивший название "офшорликс", набирает обороты. По данным Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), занимающегося резонансными расследованиями, в дело оказались вовлечены крупнейшие банки Германии, Швейцарии и Франции.

Теневыми схемами занимались Deutsche Bank, UBS Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Credit Agricole. Перевод средств в "финансовые оазисы" осуществлялся благодаря содействию целой структуры из бухгалтеров, финансовых посредников и юристов, передает РБК-ТВ.

Среди компаний, занимавшихся выводом средств, значатся фирмы Portcullis Transnet и Commonwealth Trust Limited (CTL ). Первая умудрилась зарегистрировать на 28 своих сотрудников 21 тыс. офшорных компаний. Вторая может быть причастна к налоговым махинациям в России на 230 млн долл.: компания управляет глобальной сетью офшорных и подставных ОАО, что позволяет ей свободно перемещать средства по всему миру. Прямых доказательств вины канадской фирмы нет, однако зачастую руководители компании и сами не знали, кто был ее реальными клиентами.

Первые материалы расследования свидетельствуют о том, что документы CTL содержат информацию как минимум о 23 компаниях, причастных к махинациям. По данным американских СМИ, одна из дочерних компаний использовала счета в швейцарском банке, на которые супруг неназванного представителя Федеральной налоговой службы России перечислил миллионы наличных денежных средств. Впоследствии деньги были обналичены для покупки недвижимости в Дубае. СМИ предполагают, что речь идет о небезызвестной "неприкасаемой" Ольге Степановой, одной из фигуранток "списка Магнитского".

Среди других владельцев офшорных компаний значатся: экс-президент Колумбии Альваро Урибе, 107 граждан Греции (в т.ч. депутаты), дочь филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса Имея и грузинский политик Бидзина Иванишвили.

Эксперты отмечают, что разразившийся скандал вряд ли будет иметь какие-либо последствия, кроме репутационных потерь, ведь эти данные не могут служить доказательствами вины. Однако власти Германии, Великобритании, Франции и Индии изъявили готовность принять материалы к сведению и инициировать разбирательство в отношении предполагаемых налоговых уклонистах. Российские власти скандал не комментируют.