Bank of New York обвинил ФТС РФ в фальсификации документов

По мнению адвокатов банка, данная доверенность не могла быть выдана С.Марксу в указанный день, и она была датирована задним числом.

В свою очередь представители ФТС настаивают на достоверности данной доверенности. В ходе заседания судья потребовала у ФТС подлинник искового заявления, однако истец не смог его представить, так как, по его словам, документ находится в США. В результате суд объявил перерыв в рассмотрении иска до 13 февраля 2008г. и обязал истца представить к следующему заседанию оригинал доверенности адвоката С.Маркса, который подписал исковое заявление.

Также суд затребовал у истца оригинал соглашения ФТС с юридической фирмой на право представления интересов истца по данному делу. В свою очередь адвокаты Bank of New York заявили о необходимости проведения экспертизы ряда документов. В частности, представители ответчика просят проверить достоверность доверенности адвоката С.Маркса. Провести экспертизу ответчик предлагает Российскому федеральному центру судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ.

Ранее рассмотрение иска ФТС РФ о взыскании с Bank of New York 22,5 млрд долл. было перенесено в связи с тем, что истец представил документы, которые подтверждают полномочия лица, подписавшего исковое заявление. Кроме того, истец представил ряд документов, которые подтверждают полномочия адвокатов, представляющих его интересы в данном деле. Для ознакомления ответчика с этими документами и было принято решение о переносе рассмотрения иска.

В ходе одного из предыдущих заседаний представитель Bank of New York ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения, т.к., по мнению банка, исковое заявление подписано неуполномоченным лицом. Кроме того, представитель банка сообщил, что Bank of New York ненадлежащим образом уведомляется о дате и времени рассмотрения данного судебного спора. В частности, адвокат банка ссылался на то, что организация не получает надлежащие уведомления по дипломатическим каналам о предстоящих заседаниях по этому делу. Также представитель банка заявил о ненадлежащей доверенности у одного из адвокатов ФТС.

Представители американского банка считают, что отказ в удовлетворении ходатайства об оставлении иска без рассмотрения может привести к серьезным осложнениям, в том числе к многочисленным судебным делам в других судах.

Определение о назначении даты сегодняшнего заседания было вынесено 14 ноября 2007г. по итогам предварительных слушаний. В ходе предварительных слушаний было удовлетворено ходатайство о замене ответчика по этому иску с московского представительства на непосредственно Bank of New York.

Напомним, 17 мая 2007г. ФТС сообщила, что подала в Арбитраж Москвы иск к российскому представительству американского Bank of New York о возмещении ущерба. Как заявил адвокат службы, "с 1996г. по 1999г. банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в 22,5 млрд долл.". В свою очередь Bank of New York заявил, что иска не получал, а на основании того, что известно ему об иске из СМИ, считает обвинения в свой адрес беспочвенными.

Расследование дела Bank of New York началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уклонению от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств. Некоторые из них оспорили свое увольнение. В ходе следствия отмечалось, что руководство Bank of New York долгое время и не подозревало о том, что через счета в их банке отмываются крупные суммы денег из России. Есть информация как минимум о девяти счетах в банке, которые были открыты и начали использоваться до 1998г., а в период 1998-1999гг. через них прошло более 4,2 млрд долл., которые, как подозревают следователи, имели отношение к организованной преступности.

Банк начал сотрудничать со следствием лишь с конца 1998г., и в деле до сих пор остается много неясных моментов, в частности непонятно, почему даже после начала следствия указанные счета оставались открытыми еще весьма долгое время и были заморожены лишь почти год спустя после ряда разоблачительных публикаций в американской прессе. Следователи из США считают, что через Bank of New York российская оргпреступность, а также представители политической и предпринимательской элиты могли провести до 10 млрд долл.

Широко освещавшееся поначалу в СМИ дело фактически завершилось ничем. Единственной осужденной по нему стала вице-президент Bank of New York по Восточной Европе Люси Эдвардс, эмигрантка из СССР, которая совместно с супругом Питером Берлином при помощи его компании Benex International, счета которой велись в Bank of New York, проводила через них крупные средства. Сам банк заплатил около 38 млн долл. в качестве компенсаций пострадавшим банкам и штрафа федеральным властям США. Стивен Маркс, адвокат американской фирмы Podhurst Orseck, представляющий интересы российской стороны, заявил, что Л.Эдвардс сотрудничает с ФТС.