США описали «красные флаги» для сделок по обходу санкций против России
США совместили беспрецедентные санкции против России вместе с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обхода ограничений, однако злоумышленники продолжают пытаться обойти экспортный контроль. Об этом говорится в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США (.pdf).
Ведомства призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть, прежде всего, бдительными. В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.
Ведомства назвали «красные флаги», которые сигнализируют о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции:
- нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя;
- использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
- отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
- различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
- сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе;
- поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан;
- поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя, и другое.
За три недели этого года в FinCEN, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США, поступило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против России.
Аналогичное количество ведомство получило за два предыдущих года. Как пояснял Bloomberg, это было связано с обещанием властей США вознаграждения для информаторов — они могут рассчитывать на сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, который власти взимают за нарушение санкций.
Об увеличении внимания к соблюдению санкций против России сообщали и в руководстве Евросоюза, десятый пакет мер был среди прочего сосредоточен на контроле за выполнением ограничений.
Как отмечал спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, у соседних России стран «внезапно появилось много новых потребностей» одновременно с падением прямого экспорта из Европы в Россию. В интервью FT он задался вопросом, не попадает ли часть импорта на российскую территорию, но не стал выдвигать обвинений, сославшись на презумпцию невиновности. По словам О'Салливана, «разъяснительная работа» с другими странами по этому вопросу уже начата.
«Прошлый год продемонстрировал решимость ЕС и наших партнеров отстаивать то, что правильно, невзирая на цену. Но это также показало, что в некоторых отношениях нам необходима структурная коррекция [ограничений]», — резюмировал он.
Власти России называют западные санкции «безумными и бездумными», а также наносящими больший вред самим инициаторам таких мер. По мнению Кремля, ни одна страна в мире не меняла свою политику из-за санкций.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
