Крипто
Лидеры роста и падения
Регулирование ,  
0 

Граждане Казахстана приговорены к тюрьме за незаконный оборот криптовалют

Трое граждан Казахстана приговорены к тюрьме за незаконный оборот криптовалют
Трое организаторов нелегального обменника проведут за решеткой по несколько лет. Их имущество конфисковано

Трое граждан Казахстана были приговорены к тюрьме и конфискации имущества за незаконный оборот криптовалют, сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ). Имена осужденных не раскрываются.

Организованный ими обменник работал без лицензии и проводил операции по приему и обмену криптовалют за вознаграждение. Организаторы работали с «необеспеченными цифровыми активами» через криптокошелек, используя средства, поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Казахстана запрещена, говорится в сообщении агентства.

Любая деятельность, связанная с оборотом криптовалют на территории Казахстана, требует наличия лицензии. Деятельность лицензированных криптобирж и других платформ, связанных с цифровыми активами, в республике разрешена на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Среди официально зарегистрированных платформ — местная площадка Binance и Bybit.

В октябре стало известно, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана собиралось обязать банки автоматически отказывать клиентам в переводах в адрес криптобирж, не являющихся участниками МФЦА.

Как сообщили в АФМ, общий оборот нелегального обменника, организаторы которого были осуждены, составил более 681 млн тенге ($1,28 млн). В ходе следствия было установлено и подтверждено банковскими выписками, что 380 человек совершали в этом обменнике криптовалютные транзакции.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Фигуранты дела были осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года. У них конфисковали имущество на сумму около 400 млн тенге ($750 тыс.), включая недвижимость, пять автомобилей, квадроцикл и дорогостоящее компьютерное оборудование.

В агентстве подчеркнули, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции, и поэтому их услугами пользуются преступники. Таким способом, по данным АФМ, в 2024 году выведены доходы от наркоторговли на 10 млрд тенге ($18,8 млн).

За первые девять месяцев 2024 года в Казахстане закрыли 19 нелегальных криптообменников с общим оборотом $60 млн. В АФМ тогда заявили, что в сфере противодействия незаконному обороту криптовалют работа проводится в трех направлениях: нелегальный майнинг, незаконные криптообменники и противоправные операции с цифровыми активами. Для этого созданы спецподразделения по криптовалюте и внедрена практика ее изъятия в ходе следствия.

Биткоин подорожал на $7 тыс. за 15 минут и обновил исторический максимум

«Рынку нужны новые драйверы». Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Биткоин завершил лучшую неделю с момента выборов в США. Откуда рост

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Спецпредставитель Трампа допустил, что ЕС не будет на мирных переговорахПолитика, 17:33
Рютте призвал ЕС перестать жаловаться из-за переговоров о мире без негоПолитика, 17:31
«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений в КХЛСпорт, 17:30
В Перу переодетый капибарой полицейский задержал наркоторговца. ВидеоОбщество, 17:25
Явлинский предложил «мюнхенский план мира через диалог, а не через силу»Политика, 17:15
Умерла звезда фильмов «Фанфан-тюльпан» и «Дневная красавица» Женевьев ПажОбщество, 17:14
Тарасова восхитилась победой Гуменника в финале Гран-при РоссииСпорт, 17:14
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11
Трамп решил выкосить траву в саду Белого дома и сделать паркет для танцевПолитика, 16:49
Фигурист Петр Гуменник завоевал золото в финале Гран-при РоссииСпорт, 16:36
Трамп заявил о попытках «разлучить» его с МаскомПолитика, 16:25
RMF24 узнала о вето Венгрии на открытие переговоров об Украине в ЕСПолитика, 16:20
Обвинявшая Jay-Z и P.Diddy в изнасиловании отозвала искОбщество, 16:15
Комментатор Роман Скворцов сообщил, что проведет еще неделю в больницеСпорт, 16:02
Главное Курсы