Крипто
Лидеры роста и падения
Биржи ,  
0 

Власти Южной Кореи предписали крупнейшей криптобирже приостановить работу

В Южной Корее предписали приостановить работу крупнейшей в стране криптобиржи
У крупнейшей в Южной Корее торговой криптоплатформы есть несколько дней для ответа регулятору

Агентство финансовой разведки Южной Кореи (FIU) предписало крупнейшей криптовалютной бирже страны, Upbit, приостановить деятельность из-за предполагаемых нарушений правил противодействия отмыванию денег (AML), сообщает местное издание Maeil Business Newspaper.

Основанная в 2017 году Upbit занимает лидирующую позицию на южнокорейском рынке криптовалют, контролируя около 70% его объема. В декабре биржа стала третьей централизованной площадкой в мире по объему торгов, обработав транзакции более чем на $283 млрд.

14 ноября 2024 года южнокорейский регулятор провел выездную проверку биржи, которая нужна была для продления лицензии Upbit, истекшей в октябре. По данным FIU, в ходе проверок было выявлено около 700 тыс. случаев возможных нарушений.

Претензии регулятора связаны с несоблюдением процедур идентификации клиентов (KYC). Проверяющие выявили, что в тысячах случаев Upbit не проконтролировала процедуру верификации должным образом — на документах активных клиентов имена и регистрационные номера были размыты.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

По южнокорейскому законодательству за каждое нарушение может быть наложен штраф — до 100 млн вон (около $67 тыс.). С учетом количества обнаруженных нарушений максимальная сумма штрафа в теории может превышать $40 млрд.

Upbit обязана представить свои возражения до 20 января. Окончательное решение о штрафе и санкциях будет вынесено на следующий день. Если решение будет утверждено, биржа может лишиться права работать с новыми клиентами на срок до шести месяцев. Сообщается, что заявка на продление лицензии Upbit все еще находится на рассмотрении.

Ранее стало известно, что криптобиржа BitMEX была оштрафована еще на $100 млн в США. Причиной судебного разбирательства также стало нарушение требований, касающихся AML и KYC.

Более $40 млрд в криптовалютах было получено незаконно в 2024 году

Курс биткоина снова превысил $100 тыс. Что случилось на крипторынке

Цена токена Ripple выросла в 2025 году почти на 40%. Почему подорожал XRP

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Организаторы лыжной гонки в Италии убрали флаг России из протоколаСпорт, 05:16
Более 40% россиян отказались делить наследство поровну между детьмиОбщество, 05:00
В Чили горбатый кит попытался проглотить плававшего на лодке мужчинуОбщество, 04:45
Трамп назвал причину звонка Путину до разговора с ЗеленскимПолитика, 04:15
Times рассказала, как коридоры НАТО опустели после беседы Трампа и ПутинаПолитика, 04:03
Трамп заявил об ожидании завершения конфликта, а не уступок от РоссииПолитика, 03:37
Трамп согласился с Путиным насчет причины начала конфликта на УкраинеПолитика, 03:33
Спецпосланник Трампа допустил «потенциальную потерю территорий» УкраинойПолитика, 03:01
Шольц объяснил чрезвычайной ситуацией важность увеличить помощь КиевуПолитика, 02:52
В Госдуме предложили ввести денежные выплаты за брак более 30 летОбщество, 02:31
Трамп заявил о желании скорее провести встречи с Путиным и Си ЦзиньпиномПолитика, 02:01
Трамп анонсировал встречу России, Украины и США в Саудовской АравииПолитика, 01:38
Винник поблагодарил за освобождение Путина, Трампа и спецслужбыПолитика, 01:32
Футболист сборной России не спас ПАОК от поражения в Лиге ЕвропыСпорт, 01:16
Главное Курсы