Лидеры роста и падения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Володин призвал к расследованию данных о подрыве «Северных потоков» США Политика, 08:38
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:38
Брянский губернатор сообщил об отражении ПВО еще одной атаки беспилотника Политика, 08:20
Байден заявил об отсутствии твердого решения по участию в выборах Политика, 08:16
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 08:11
МЧС не исключило, что под завалами дома в Новосибирске есть люди Общество, 08:01
«Авито» зафиксировало 20%-ное падение цен на аренду жилья в Москве Недвижимость, 08:00
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 07:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:43
Евро впервые с конца апреля превысил ₽78 Экономика, 07:37
Кто из спортсменов пострадал при землетрясении в Турции Спорт, 07:30
Спасатели уточнили данные по погибшим при взрыве газа в Новосибирске Общество, 07:15
Губернатор Брянской области сообщил об атаке украинских беспилотников Политика, 07:05
Страны — соседи России поставили рекорды по выпуску карт в 2022 году Финансы, 07:00
Санкции ,  
0 

Kraken согласилась выплатить регулятору $362 тыс. за нарушение санкций

В рамках урегулирования дела с OFAC о нарушениях правил, платформа также инвестирует дополнительные $100 тыс. в обучение персонала и новые меры по контролю за соблюдением ограничений

Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить $362 тыс. в рамках урегулирования претензий с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в деле о нарушении санкций в отношении Ирана, сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

Kraken — это американская централизованная биржа криптовалют, основанная в 2011 году. Платформа занимает 7-е место по суточному объему торгов за последние 24 часа с показателем в $1,3 млрд, по данным CoinGecko. На бирже представлены 211 криптовалют и 660 торговых пар.

Из-за неспособности Kraken своевременно внедрить соответствующие инструменты геолокации, включая систему автоматической блокировки IP-адресов, биржа предоставляла услуги пользователям, которые, как оказалось, находились в Иране в момент совершения криптовалютных транзакций, говорится в сообщении ведомства. По данным OFAC, в период с 2015 по 2019 годы, Kraken обработала 826 транзакций на общую сумму около $1,68 млн от имени лиц, которые на момент совершения транзакций находились в Иране.

В рамках урегулирования Kraken также инвестирует $100 тыс. в средства контроля за соблюдением санкций, которые включают обучение персонала и технические меры для проверки соблюдения необходимых правил.

В октябре этого года Минфин США оштрафовал криптобиржу Bittrex на $29 млн за многолетнее нарушение санкций. Платформу обвинили в том, что, несмотря на блокировку пользователей, попавших под санкции, у компании не было программы для проверки юрисдикций клиентов вплоть до конца 2017 года, и она не подавала отчеты о подозрительной деятельности в надзорные органы.

DeFi-протокол Aave заморозил рынки кредитования для 17 токенов

Криптокредитор BlockFi обратился в суд из-за угрозы банкротства

Криптобиржа Bitfront объявила о закрытии

Количество криптокошельков-«миллионеров» сократилось на 80% за год

YouTube-блогер cобрал в сети $10 тыс. на поездку для поиска экс-главы FTX

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Главное Курсы