Лента новостей
Все новости Крипто
Как очищают воду в Москве 16:05, РБК и ДПиООС В Госдуме опровергли проверку доходов пенсионеров в 2021 году 15:58, Финансы Шойгу назвал слова министра обороны Германии о России нападками школьницы 15:51, Политика В Оренбургской области пять человек умерли из-за отравления газом 15:43, Общество Лыжник Большунов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира 15:34, Спорт В центре Москвы на Котельнической набережной сгорел автомобиль 15:34, Общество В Сети опубликовали запись с падающей звездой в небе над Японией 15:22, Общество Глава «Дома с маяком» сообщила об угрозе приостановки работы хосписа 15:17, Общество В Киеве возле здания политической партии прогремел взрыв 15:09, Общество Вирусолог рассказал об особенности повторного заражения COVID-19 14:50, Общество Как «Сименс» развивает индустрию 4.0 в России 14:46, РБК и «Сименс» В Башкирии во время охоты погиб замглавы отдела управления МЧС 14:35, Общество Лыжница Сорина стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира 14:32, Спорт NVIDIA выросла на 237% за 2 года. Может стать гегемоном на рынке чипов 14:29, Инвестиции РБК покажет в прямом эфире день инвестора Сбера 14:24, РБК и Сбер Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону 14:22, Спорт «Сочи» в меньшинстве проиграл «Уралу» 14:21, Спорт «Пародия на бокс». Что говорили после боя Майка Тайсона и Роя Джонса 14:18, Спорт Россияне Шварцман и Мазепин заняли два первых места на этапе «Формулы-2» 14:09, Спорт Портал «Госуслуги» начнет автоматически извещать пользователей о долгах 14:03, Общество В Минске начались задержания протестующих 14:00, Политика Как развивается российский рынок «умных» домов 13:55, РБК и Intel NUC РБК покажет в прямом эфире день инвестора Сбера 13:51 Джонс остался недоволен ничьей и заявил о новом бое с Тайсоном 13:38, Спорт Доктор Мясников предупредил об опасности новой эпидемии 13:29, Общество Тайсон призвал Джонса провести еще один бой 13:08, Спорт Опыт пандемии: положение компаний с оборотом от 3 до 100 млрд руб. 13:06, РБК и SAP Чехия с 3 декабря ослабит карантинные ограничения 13:05, Общество
Когда криптобиржи могут передать властям данные о клиентах. 3 случая
Регулирование,
0
Когда криптобиржи могут передать властям данные о клиентах. 3 случая
В 2020 году власти США и других стран почти 2 тыс. раз запрашивали у криптобиржи Coinbase сведения о пользователях. Юристы объяснили, когда торговые площадки могут отказать в предоставлении данных, и где заканчиваются полномочия финансовых регуляторов

Одна из крупнейших бирж для торговли криптовалютой Coinbase рассказала в блоге о множестве запросов, поступивших к ней от финансовых регуляторов разных стран в 2020 году. С января по июнь ведомства 1914 раз обращались к торговой площадке с требованием предоставить информацию о счетах клиентов и другие сведения. При этом 96,6% запросов были направлены в рамках уголовных расследований. В компании подчеркнули, что не могут отказать в передаче сведений, если запрос имеет законное основание.

В Coinbase отметили, что 2020 году 58% запросов пришло из США, где чаще всего данными о трейдерах интересовались в ФБР. На втором и третьем местах по количеству обращений оказались Великобритания и Германия. Россия не указана среди стран, потребовавших данные о клиентах Coinbase.

Когда биржи могут передавать данные властям

В соответствии с международными рекомендациями ФАТФ (FATF), операторы сервисов виртуальных активов, в том числе криптобиржи, должны собирать данные об участниках операций с такими активами. Но передавать эти сведения властям площадки обязаны только при наличии установленных законом оснований, таких как решение суда, рассказал член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов.

«Предоставление данных о клиентах правоохранительным органам возможно лишь на законном основании. В большинстве юрисдикций для раскрытия данных о клиенте требуется решение суда. Если законных оснований нет, правоохранительные органы не имеют право требовать раскрывать данные о клиентах. Соответственно, биржи в таких случаях имеют полное право отказывать», — пояснил Брисов.

Криптобиржи могут передавать сведения властям еще, как минимум, в двух случаях, дополнил советник практики IP/IT компании Tomashevskaya&Partners, преподаватель Moscow Digital School Роман Янковский. Одной из них он назвал наличие запроса, направленного через официальные каналы власти, такие как Интерпол. Другой сценарий подразумевает сотрудничество на добровольной основе.

Где заканчиваются полномочия властей РФ

У площадок, находящихся за пределами российской юрисдикции, нет формальных обязательств предоставлять данные правоохранительным органам России, продолжил Янковский. Но он напомнил, что с 2021 года вступает в силу закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Согласно документу, зарегистрированные в соответствии с законодательством операторы обмена, то есть биржи, будут обязаны предоставлять данные по запросу правоохранительных органов и по решению суда.

Регулирование криптовалют будет обеспечено и отдельным документом «О цифровой валюте». Он еще не принят, но если вступит в силу, то также обяжет российские криптобиржи предоставлять информацию правоохранительным органам, добавил Янковский.

В то же время Брисов отметил, что работа зарубежных торговых площадок в России на данный момент не легализована, поэтому у компаний может не быть причин сотрудничать с российскими регуляторами даже после вступления в силу закона «О ЦФА».

«Правовой статус криптобирж на территории России находится под большим вопросом. Последние изменения в законе «О ЦФА» фактически сделали невозможным для российских граждан участие в обороте криптовалют. Таким образом, вообще непонятно, как иностранные биржи могут законно функционировать на территории России. Следовательно, не совсем понятно, зачем иностранным биржам исполнять запросы российских правоохранительных органов», — полагает Брисов.

В конце сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что решение по поправкам к закону о цифровых финансовых активах, касающимся регулирования криптовалют, будет принято приблизительно через месяц. Депутат рассказал, что помимо предложений Минфина, подразумевающих жесткие ограничения на сделки с цифровыми деньгами, есть и другие варианты, которые также требуют рассмотрения.

- «Мы не хотим легализовывать криптовалюту». Что ждет закон о ЦФА

- Налоговики запросили данные клиентов бирж. Когда это будет возможно в РФ

- «Жесткий контроль за доходами граждан». Каким будет цифровой рубль

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.