Лента новостей
Все новости Крипто
Постпред России в Женеве назвал не выплаченную США в бюджет ООН сумму 06:06, Политика Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам 06:00, Финансы Приговор признанному виновным в изнасиловании Вайнштейну вынесут в марте 05:55, Общество В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса 05:33, Общество В Японии умер старейший мужчина на планете 05:28, Общество Посольство назвало мифом данные о «вмешательстве» России в выборы в США 04:39, Политика «Известия» узнали о росте цен на непроводовольственные товары в 2021 году 04:24, Бизнес Число жертв коронавируса в Китае превысило 2600 человек 04:21, Общество В Перу 12 человек погибли после лобового столкновения двух автобусов 04:07, Общество США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ 03:50, Политика Трамп заявил о контроле над новым коронавирусом в США 03:30, Политика Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Пензенской области 03:21, Общество В Италии матч Лиги Европы пройдет без зрителей из-за нового коронавируса 02:58, Спорт «Ливерпуль» повторил рекорд по числу домашних побед подряд в чемпионате 02:32, Спорт США, Канада и Норвегия проведут наблюдательный полет над Россией 02:23, Политика Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом 02:11, Политика Вдова Коби Брайанта подала в суд на владельцев разбившегося вертолета 02:05, Спорт Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии 01:54, Политика Рабочий погиб при обрушении лестничного марша в строящемся доме в Ижевске 01:37, Общество В семье хоккеиста Овечкина появится второй ребенок 01:19, Спорт Депутат от партии Зеленского предложил пересмотреть закон о госязыке 01:06, Общество В США потребовали ввести санкции за «вмешательство» России в выборы-2020 00:49, Политика В Белом доме назвали ложью сообщения о вмешательстве России в выборы 00:46, Политика Церемония прощания с Коби Брайантом. Фоторепортаж 00:28, Спорт  Генпрокуратура открыла дело после наезда на толпу в немецком Фолькмарзене 00:20, Общество Как власти оценили состояние рынка концессий в России 00:00, PRO Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП 00:00, Экономика Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире 24 фев, 23:52, Бизнес
Великобритания будет отслеживать сделки в криптовалюте. Это возможно в РФ
Регулирование,
0
Великобритания будет отслеживать сделки в криптовалюте. Это возможно в РФ
Налоговая служба Соединенного королевства подала тендер на разработку системы контроля финансовых переводов в цифровых деньгах. Появление подобного механизма в России не только ожидаемо, но и уже могло произойти

Криптовалюты могут использоваться не только для перевода средств или оплаты услуг, но и для ведения преступной деятельности. Такую позицию выразила налоговая служба Великобритании HMRC, подав тендер на покупку системы для отслеживания транзакций в цифровых деньгах. С ее помощью ведомство собирается идентифицировать пользователей Bitcoin и других монет, а также проверять их на связь с незаконными сервисами.

В запросе ведомства говорится, что инструмент должен предоставлять следующие возможности:

  • Деанонимизация пользователей;
  • Установление связи между адресом и контрагентом, будь то коммерческий субъект (биржа) или поставщик услуг («миксеры», сервис азартных игр, темный рынок и прочие);
  • Анализ транзакций в сетях Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Ripple, Tether, Litecoin, а также анонимных монет Monero, Zcash, Dash — в будущем.

Целью внедрения данного инструмента налоговая служба Великобритании назвала противодействие преступной деятельности. К ней ведомство относит уклонение от уплаты налогов и отмывание преступных доходов.

Появится ли такая система в России

Инициативу контролировать получаемые через криптовалюту доходы с целью налогообложения предложил в феврале прошлого года глава ФНС, а ныне премьер-министр Михаил Мишустин.

«Деньги, которые молодой человек может свободно перемещать через границу с помощью криптовалют и других форм оплаты, которых не замечает государство и для которых нет регуляторики, опасны, этим надо заниматься», — заявил Мишустин, передает Российская Газета.

Подобная система уже может действовать в России, предположил Дмитрий Кириллов, адвокат и старший юрист налоговой практики компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP. Он сослался на то, что в 2018 году Росфинмониторинг разместил на сайте госзакупок контракт на выполнение работ по развитию Единой информационной системы. На 23-й странице документа указывается, что «должен быть создан инструмент для анализа и выявления противоправной деятельности, в том числе с использованием криптовалют».

«Судя по карточке госконтракта, исполнение было завершено, ведется опытная эксплуатация. Поэтому я не буду удивлен, если система уже отслеживает криптовалютные операции российских пользователей, какими бы средствами это ни осуществлялось», — отметил Кириллов.

Схожее мнение выразила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ Антонина Левашенко. По ее словам, подразделения финансовой разведки стран во всем мире стремятся приобрести эффективные инструменты для контроля за криптовалютными транзакциями, и Россия не исключение.

Левашенко добавила, что в РФ криптобиржи и криптокошельки не являются субъектами стандартов ПОД/ФТ — системы борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Это препятствует легализации сделок с криптоактивами.

Идентификация, деанонимизация и цифровой след

Наталья Мануйлова, судебный эксперт и преподаватель Moscow Digital School, подчеркнула, что в России актуальна проблема с отмыванием доходов через криптовалюту. Специалист сослалась на пресс-релиз Росфинмониторинга, в котором говорится, что виртуальные активы присутствуют в списке наиболее используемых средств осуществления преступной деятельности.

Это одна из причин, по которой регуляторы заинтересованы в создании системы контроля за цифровыми деньгами, пояснила Мануйлова. Она предположила, что подобный механизм придет в действие и будет касаться многих сфер, когда будет установлен правовой статус криптовалюты.

«Идентификация участников транзакций, деанонимизация владельца криптоактива, исследование цифрового следа — задачи, которые ставит перед собой каждое надзорное и контрольное ведомство государства — участника FATF, в том числе и Россия. В России есть разработки в данном направлении и после выведения криптовалюты из зоны правового нигилизма подобные сервисы станут необходимы не только ФНС», — объяснила Мануйлова

Все эксперты сошлись во мнении, что система контроля транзакций в криптовалюте может появится в России. Она, вероятно, будет ориентирована на борьбу с нелегальными доходами и финансированием терроризма. Однако неизвестно, как введение подобных мер скажется на рядовых пользователях Bitcoin и других монет.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.